Las acusaciones de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares contra el desarrollador de Tornado Cash, Pertsev, se detallan antes del juicio holandés

El desarrollador ruso Alexey Pertsev está acusado de lavar 1.200 millones de dólares en Cripto a través de la herramienta de anonimización Tornado Cash, detallaron los fiscales holandeses en una acusación compartida antes de su juicio el 26 de marzo.

La acusación, vista por CoinDesk, dice que entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, "al menos en los Países Bajos y/o en Rusia y/o en los Estados Unidos y/o en Dubai, juntos y en asociación con ONE o más otros, al menos solo", Pertsev supuestamente "tuvo el hábito de cometer lavado de dinero".

Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, tambiénenfrentan acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos.Los cargos detallados en la acusación holandesa contra Pertsevcoinciden con las acusaciones que enfrentan Storm y Semenov en Estados Unidos.Storm se declaró inocente de los cargos y su juicio está previsto para septiembre. Estados Unidos aún no ha podido detener a Semenov.

Pertsev fueEncarcelado en los Países Bajosen agosto de 2022 por cargos vagos poco después de que Tornado Cash fuera incluido en la lista negra por un organismo de control de sanciones de EE. UU. por su presunto usopor el régimen norcoreanoSu arresto provocó una protesta pública, en particular de la comunidad de desarrolladores, preocupada por las acusaciones contra Pertsev.Podría sentar un precedente peligroso para incriminar a los desarrolladores de software..

Durante las audiencias de 2023 en un tribunal de 'S-Hertegonbosch, los fiscales holandeses dijeron que Pertsev estaba acusado de blanquear sistemáticamente más de 500.000 ether (ETH) de presunto origen delictivo. Pertsev ha negado estos cargos y el tribunal le permitió Esperando el juicio desde casa.

La acusación enumera casi 40 transacciones por un total de 535,809 ETH originadas en diferentes plataformas, incluidas KuCoin y Liquid, una intercambio que fue adquirido por FTX antes de su colapso en 2022. La suma más grande cotizada de 175.100 ETH (alrededor de $ 585 millones en precios actuales) provino de La red Ronin de Axie Infinity, que sufrió el robo de alrededor de 625 millones de dólares en un exploit de 2022, ONE de los peores en la historia de las criptomonedas. El exploit ha sido atribuido al notorio grupo de hackers Lazarus, con presuntos vínculos con el gobierno de Corea del Norte.

Pertsev y sus asociados deberían al menos haber sospechado el origen criminal de los fondos, afirman los fiscales holandeses.

"El origen y/o el movimiento oculto u oculto y/o escondido u oculto de quien es el titular(es) de los derechos sobre el(los) objeto(s) fue(ron) y/o escondido u oculto por quien(es) tenía(n) el(los) objeto(s) a su disposición, mientras que el sospechoso y/o su(s) coautor(es) sabían (cada vez), al menos podían razonablemente haber sospechado que el(los) objeto(s) eran total o parcialmente -directa o indirectamente- provenían de algún delito", dice la acusación.

KuCoin dijo que no ha recibido ninguna notificación oficial de las autoridades con respecto a este caso.

"Cumplimos sistemáticamente con nuestras obligaciones contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a través de diversas medidas y medios eficaces para mitigar los riesgos relacionados. Si el regulador lo requiere, KuCoin apoyará y cooperará de forma voluntaria y activa con las investigaciones regulatorias de conformidad con los procedimientos legales", dijo un portavoz en una declaración enviada por correo electrónico a CoinDesk.

Un fondo legal para la defensa de Pertsev y Storm, apoyado por el denunciante de la NSA Edward Snowden,Ha recaudado 350.000 dólares.

El juicio de Pertsev tendrá lugar el 26 y 27 de marzo en el tribunal de S-Hertegonbosch.

ACTUALIZACIÓN (22 de marzo, 07:05 UTC):Añade comentario de KuCoin.