Ex-CEO da Voyager é acusado por reguladores dos EUA de fraude e falsas alegações

Os reguladores dos EUA têmalvo ex-CEO da Voyager Digital Steve Ehrlichcom ações judiciais alegando que ele se envolveu em fraude e deliberadamente deturpou as proteções governamentais de seus clientes.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Federal Trade Commission (FTC) anunciaram ações relacionadas contra Ehrlich na quinta-feira, com a CFTC também incluindo em seu processo judicial a stablecoin USDC e o Bitcoin da Circle como commodities.

A CFTC acusou Ehrlich de fraudar clientes ao enganá-los sobre a força da empresa e fazer negócios sem registros adequados. A FTC disse que ele mentiu sobre os fundos dos clientes serem protegidos pela Federal Deposit Insurance Corp.

“Ehrlich e a Voyager mentiram para os clientes da Voyager”, disse Ian McGinley, diretor de execução da CFTC, em uma declaração sobre o processo, que pede restituição, penalidades e proibições da indústria para o ex-executivo. “Embora representassem que tratariam as commodities de ativos digitais dos clientes com segurança e responsabilidade, nos bastidores, eles assumiram riscos chocantemente imprudentes com os ativos de seus clientes, levando à falência da Voyager e a enormes perdas de clientes.”

No entanto, uma das comissárias da agência, Caroline Pham, argumentou que a posição da CFTC de que a empresa deveria ter-se registado como operadora de um pool de matérias-primas é uma má interpretaçãoda lei.

A definição de pools de commodities da ação de execução “pareceria incluir atividade de empréstimo comum — como receber depósitos e fornecer empréstimos”, ela disse em uma declaração na quinta-feira. “Tal interpretação é um exagero além de nossa autoridade estatutária e interromperia estruturas legais e regulatórias bem estabelecidas para empréstimos a instituições e Finanças ao consumidor.”

A CFTC também aproveitou a oportunidade para registrar os ativos que considera commodities–como a agência fez em outrascasos recentes, dizendo que “certos ativos digitais são 'commodities', incluindo BTC, USDC e outros”.

A FTC tambémresolvido com a empresaem um acordo que proíbe permanentemente a Voyager de lidar com os ativos dos clientes, aplicando-lhe uma sentença de US$ 1,65 bilhão que está suspensa para permitir que a empresa continue sua liquidação para pagar seus clientes.

“Esta ação lembra às empresas e indivíduos: T brinquem com reivindicações sobre o seguro FDIC”, disse Samuel Levine, diretor do Bureau de Proteção ao Consumidor da FTC, em um comunicado.

Após o colapso da Voyager em julho de 2022, o credor de Cripto primeiro negociou um acordo fadado ao fracasso para vender para a FTX, e então outro acordo para venda para a Binance fracassou. Antigos clientes da Voyager podem não recuperar mais do que 36% dos seus ativos, segundo estimativas.

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ATUALIZAÇÃO (12 de outubro de 2023, 18:49 UTC):Adiciona comentário de Caroline Pham, da CFTC.

ATUALIZAÇÃO (12 de outubro de 2023, 19:12 UTC): Adiciona a afirmação da CFTC de que BTC e USDC são commodities.