Ex CEO di Voyager accusato dalle autorità di regolamentazione statunitensi di frode e false dichiarazioni

I regolatori statunitensi hannopreso di mira l'ex CEO di Voyager Digital Steve Ehrlichcon azioni legali che lo accusano di aver commesso frode e di aver deliberatamente travisato le protezioni governative dei suoi clienti.

Giovedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Federal Trade Commission (FTC) hanno annunciato azioni correlate contro Ehrlich; la CFTC ha inoltre incluso nella sua documentazione in tribunale la stablecoin USDC di Circle e il Bitcoin come materie prime.

La CFTC ha accusato Ehrlich di aver frodato i clienti ingannandoli sulla solidità dell'azienda e di aver fatto affari senza le dovute registrazioni. La FTC ha affermato che ha mentito sul fatto che i fondi dei clienti erano protetti dalla Federal Deposit Insurance Corp.

"Ehrlich e Voyager hanno mentito ai clienti di Voyager", ha affermato Ian McGinley, direttore esecutivo della CFTC, in una dichiarazione sulla causa, che chiede risarcimenti, sanzioni e divieti di settore per l'ex dirigente. "Mentre sostenevano che avrebbero trattato le materie prime digitali dei clienti in modo sicuro e responsabile, dietro le quinte, hanno corso rischi incredibilmente sconsiderati con le risorse dei loro clienti, portando alla bancarotta di Voyager e a enormi perdite di clienti".

Tuttavia, ONE dei commissari dell'agenzia, Caroline Pham, ha sostenuto che la posizione della CFTC secondo cui la società avrebbe dovuto registrarsi come operatore di pool di materie prime è una cattiva interpretazionedella legge.

La definizione di pool di materie prime dell'azione esecutiva "sembrerebbe includere attività di prestito comuni, come accettare depositi e fornire prestiti", ha affermato in una dichiarazione di giovedì. "Tale interpretazione è un'esagerazione che va oltre la nostra autorità statutaria e sconvolgerebbe quadri normativi e legali consolidati per i prestiti a istituzioni e Finanza al consumo".

La CFTC ha anche colto l'occasione per mettere sul registro le attività che considera materie prime–come l'agenzia ha fatto in altricasi recenti, affermando che "alcune attività digitali sono 'materie prime', tra cui BTC, USDC e altre".

La FTC ha anchesistemato con la compagniain un accordo che vieta in modo permanente a Voyager di gestire i beni dei clienti, colpendola con una sentenza di 1,65 miliardi di dollari che è sospesa per consentire all'azienda di continuare la sua liquidazione per rimborsare i suoi clienti.

"Questa azione ricorda alle aziende e ai privati: T giocate con superficialità e superficialità con le richieste di risarcimento relative all'assicurazione FDIC", ha affermato Samuel Levine, direttore dell'Ufficio per la protezione dei consumatori della FTC, in una dichiarazione.

Dopo il crollo di Voyager nel luglio 2022, il prestatore Cripto ha prima negoziato un accordo destinato a fallire per vendere a FTX, e poi un altro accordo per la vendita a Binance è fallito. Gli ex clienti di Voyager potrebbero non recuperare più di Il 36% dei loro beni, secondo le stime.

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AGGIORNAMENTO (12 ottobre 2023, 18:49 UTC):Aggiunge un commento di Caroline Pham della CFTC.

AGGIORNAMENTO (12 ottobre 2023, 19:12 UTC): Aggiunge la rivendicazione della CFTC secondo cui BTC e USDC sono materie prime.