Exdirector ejecutivo de Voyager acusado por reguladores estadounidenses de fraude y declaraciones falsas

Los reguladores estadounidenses hanEl ex director ejecutivo de Voyager Digital, Steve Ehrlich, fue el blanco de sus ataques.con demandas que alegan que incurrió en fraude y tergiversó deliberadamente las protecciones gubernamentales de sus clientes.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunciaron el jueves acciones relacionadas contra Ehrlich, y la CFTC también incluyó en su presentación judicial que la moneda estable USDC de Circle y Bitcoin son productos básicos.

La CFTC acusó a Ehrlich de defraudar a los clientes al engañarlos sobre la solidez de la empresa y operar sin los registros correspondientes. La FTC afirmó que mintió al afirmar que los fondos de los clientes estaban protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

“Ehrlich y Voyager mintieron a sus clientes”, declaró Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC, en un comunicado sobre la demanda, que exige restitución, sanciones y prohibiciones de la industria para el exejecutivo. “Si bien afirmaron que tratarían los activos digitales de sus clientes de forma segura y responsable, entre bastidores, asumieron riesgos increíblemente imprudentes con los activos de sus clientes, lo que provocó la quiebra de Voyager y enormes pérdidas para sus clientes”.

Sin embargo, una de las comisionadas de la agencia, Caroline Pham, argumentó que la posición de la CFTC de que la compañía debería haberse registrado como operador de un fondo de materias primas es una mala interpretaciónde la ley.

La definición de fondos de materias primas que figura en la medida de cumplimiento "parecería incluir actividades crediticias habituales, como la captación de depósitos y la concesión de préstamos", declaró el jueves. "Tal interpretación excede nuestra autoridad legal y perturbaría los marcos legales y regulatorios consolidados para el crédito a instituciones y la Finanzas al consumo".

La CFTC también aprovechó la oportunidad para poner en el registro los activos que considera materias primas.–como lo ha hecho la agencia en otroscasos recientes, diciendo que “ciertos activos digitales son 'materias primas', incluidos BTC, USDC y otros”.

La FTC tambiénllegado a un acuerdo con la empresaen un acuerdo que prohíbe permanentemente a Voyager manejar los activos de los clientes, lo que le impone una sentencia de 1.650 millones de dólares que queda suspendida para permitir que la empresa continúe su liquidación para pagar a sus clientes.

“Esta acción recuerda a las empresas y a los individuos: no jueguen con las afirmaciones sobre el seguro de la FDIC”, dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en una declaración.

Tras el colapso de Voyager en julio de 2022, el prestamista de Cripto negoció primero un acuerdo fallido para vender a FTX, y luego fracasó otro acuerdo para vender a Binance. Es posible que los antiguos clientes de Voyager no recuperen más de... 36% de sus activos, según estimaciones.

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ACTUALIZACIÓN (12 de octubre de 2023, 18:49 UTC):Agrega comentario de Caroline Pham de CFTC.

ACTUALIZACIÓN (12 de octubre de 2023, 19:12 UTC): Agrega la afirmación de la CFTC de que BTC y USDC son productos básicos.