Departamento de Justiça dos EUA investiga Binance por violações de sanções relacionadas à Rússia: Bloomberg

A divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça dos EUA está conduzindo uma investigação para saber se a Binance permitiu que clientes russos acessassem a exchange, violando as sanções dos EUA relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com uma reportagem da Bloomberg que cita cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

O inquérito do Departamento de Justiça é outra ação de alto perfil contra a Binance após uma ação de 2021investigação conjuntacom o Internal Revenue Service contra a bolsa global. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também vem investigando a Binance por seu relacionamento com duas empresas de propriedade de seu fundador Changpeng Zhao desde pelo menos o início de 2022.

Porta-vozes da Binance e do Departamento de Justiça não retornaram imediatamente os pedidos de comentários da CoinDesk.

O Departamento de Justiça recusou um Request de comentário da Bloomberg. Uma declaração da Binance à Bloomberg disse que a empresa cumpre integralmente com todas as sanções financeiras dos EUA e internacionais.

Em março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC)processou a Binance alegando que a empresa conscientemente ofereceu produtos de derivativos de Cripto não registrados nos EUA contra a lei federal.

A bolsa tem repetidamente rejeitado as alegações, dizendo que construiu a maior equipe de conformidade do mundo no espaço – umaEquipe de 700 membrosque "atende a 1.300 solicitações de aplicação da lei semanalmente", disse Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, na conferência Consensus da CoinDesk na semana passada.

Nos últimos dias, a Binance afirmou ter descoberto como KEEP os norte-coreanos longe de sua bolsa de Cripto chutando "a bunda deles-- o suficienteque eles realmente conseguem reconhecer que a Binance não é o lugar para eles."

Além disso, este mês, Israelsupostamenterevelou que apreendeu cerca de 190 contas da Binance com supostos vínculos com grupos terroristas, incluindo duas contas com o ISIS.

"Trabalho incrível meus amigos Binance,"postado Amit Levin, chefe do Departamento Econômico dentro da Unidade Cibernética no Gabinete do Procurador do Estado de Israel. "Continue limpando nosso ecossistema de Cripto de atividades ilegais."

Leia Mais: Executivo da Binance diz que a bolsa de Cripto expulsou os norte-coreanos

Atualização (10 de maio, 22:20 UTC):Adiciona publicação oficial israelense no LinkedIn que sugere que a Binance cooperou com o governo.