U.S. Justice Department na Iniimbestigahan ang Binance para sa Mga Paglabag sa Mga Sanction na Kaugnay ng Russia: Bloomberg

Ang pambansang dibisyon ng seguridad ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ay nagsasagawa ng pagtatanong kung pinahintulutan ng Binance ang mga customer ng Russia na ma-access ang palitan bilang paglabag sa mga parusa ng U.S. na may kaugnayan sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ayon sa ulat ng Bloomberg na binanggit ang limang tao na pamilyar sa bagay na ito.

Ang pagtatanong ng Justice Department ay isa pang high-profile na aksyon laban sa Binance pagkatapos ng 2021 pinagsamang pagsisiyasat kasama ang Internal Revenue Service laban sa pandaigdigang palitan. Iniimbestigahan din ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang Binance para sa relasyon nito sa dalawang kumpanyang pag-aari ng founder nitong si Changpeng Zhao mula noong unang bahagi ng 2022.

Ang mga tagapagsalita para sa Binance at ng Justice Department ay hindi agad nagbalik ng mga kahilingan ng CoinDesk para sa komento.

Tinanggihan ng Justice Department ang isang Request sa Bloomberg para sa komento. Ang isang pahayag ng Binance sa Bloomberg ay nagsabi na ang kumpanya ay ganap na sumusunod sa lahat ng US at internasyonal na mga parusa sa pananalapi.

Noong Marso, ang U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) idinemanda ni Binance na sinasabing ang kumpanya ay sadyang nag-aalok ng mga hindi rehistradong produkto ng Crypto derivatives sa US laban sa pederal na batas.

Ang palitan ay paulit-ulit na itinulak laban sa mga paratang sa pagsasabing ito ang nagtayo ng pinakamalaking koponan sa pagsunod sa buong mundo sa espasyo – isang 700-miyembro ng pangkat na "tinutugunan ang 1,300 mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas sa lingguhang batayan," sabi ni Tigran Gambaryan, pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi ng Binance, sa kumperensya ng Consensus ng CoinDesk noong nakaraang linggo.

Sa mga nagdaang araw, sinabi ng Binance na naisip niya kung paano KEEP ang mga North Koreans sa Crypto exchange nito sinisipa "ang kanilang a-- sapat na na talagang nakikilala nila na hindi ang Binance ang lugar para sa kanila."

Bukod pa rito, ngayong buwan, Israel balitang ibinunyag na nasamsam nito ang humigit-kumulang 190 Binance account na may diumano'y kaugnayan sa mga teroristang grupo, kabilang ang dalawang account sa ISIS.

"Kamangha-manghang trabaho aking mga kaibigan Binance," nai-post Amit Levin, pinuno ng Economic Department sa loob ng Cyber ​​Unit sa Office of the Israel State Attorney. "Ipagpatuloy ang paglilinis ng aming Crypto eco-system mula sa mga ilegal na aktibidad."

Read More: Sinabi ng Opisyal ng Binance na Pinatalsik ng Crypto Exchange ang mga North Korean

Update (Mayo 10, 22:20 UTC): Nagdagdag ng opisyal na post sa LinkedIn ng Israel na nagmumungkahi na nakipagtulungan si Binance sa gobyerno.