Novo programa de inteligência do ICE é usado em todas as investigações de Cripto da Segurança Interna

O "Programa de Inteligência de Criptomoeda " (CIP) divulgado recentemente pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE) é implantado em todos os casos de Investigações de Segurança Interna (HSI) envolvendo criptomoedas, diz o agente cuja unidade criou a ferramenta.

Em uma declaração por e-mail, Al Giangregorio – chefe de unidade no National Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) do HSI – lançou um pouco de luz sobre o misterioso programa de inteligência mencionado pela primeira vez na recente proposta de orçamento do ICE para o ano fiscal de 2021 <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> . Sem explicar exatamente o que é CIP ou como funciona, ele disse que ajuda os agentes do HSI sempre que a Criptomoeda está envolvida.

“O CIP apoia qualquer investigação do HSI envolvendo moeda virtual ou Tecnologia blockchain", disse Giangregorio. "O programa auxiliou diversas investigações, incluindo aquelas envolvendo traficantes de metanfetamina e MDMA, tráfico de Human , fraude de idosos, vendedores de drogas no mercado darknet, sites de exploração sexual infantil e, claro, tráfico de opioides.”

O CIP foi estabelecido pelo BSCS, um posto avançado sediado em Vermont do aparato de segurança interna em expansão que cresceu lentamente após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O ato PATRIOT de 2001criminalizadocontrabando internacional de dinheiro; o BCSC focado em crimes financeiros ajuda os agentes HSI do ICE a rastrear os infratores.

A Criptomoeda não era uma ameaça legítima quando a BCSC foi incorporada em 2009. Nos anos seguintes, porém, a Cripto se tornou um veículo criminoso mais proeminente, levando muitas agências federais de segurança a investir centenas de milhares, até milhões, de dólares em ferramentas investigativas do setor privado.

“Com o tempo, o BCSC reconheceu que as organizações criminosas transnacionais evoluíram e diversificaram a maneira como transferem recursos ilícitos”, disse ele.

A crescente mudança para o dinheiro digital também levou os especialistas anti-contrabando de dinheiro da HSI a criar um programa interno para o governo, de acordo com Giangregorio.

“O BCSC criou o CIP para se adaptar às mudanças de metodologias e Tecnologia para atingir a lavagem de dinheiro relacionada a todos os tipos de atividade criminosa”, acrescentou.

Tomada no contexto da proposta de orçamento do ICE para o ano fiscal de 2021, a explicação de Giangregorio dá uma espécie de história de fundo ao CIP, de outra forma desconhecido.

A proposta de orçamento descreveu o CIP como um identificador comercial de serviços financeiros não licenciados que rastreia pontos de acesso de corretoras de criptomoedas ilícitas – sites ponto a ponto, Mercados darknet, classificados – para coletar informações.

Não se sabe publicamente quanto custou o CIP para estabelecer ou executar. No entanto, um CoinDesk anterior investigação descobriu que o ICE era um dos maiores gastadores em serviços forenses de blockchain no governo federal. De acordo com documentos públicos, a agência gastou cerca de US$ 2,6 milhões em contratos com a Chainalysis entre 2017 e 2019.