Le nouveau programme de renseignement de l'ICE utilisé dans toutes les enquêtes sur les Crypto liées à la sécurité intérieure

Le «Cryptomonnaie Intelligence Program » (CIP) de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a récemment révélé qu'il est déployé dans chaque cas d'enquête sur la sécurité intérieure (HSI) impliquant des cryptomonnaies, a déclaré l'agent dont l'unité a construit l'outil.

Dans un communiqué par courriel, Al Giangregorio, chef d'unité du Centre national de contrebande d'espèces (BCSC) du HSI, a apporté quelques éclaircissements sur le mystérieux programme de renseignement mentionné pour la première fois dans la récente proposition de budget de l'ICE pour l'exercice 2021 <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">(https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> ). Sans expliquer précisément ce qu'est le CIP ni son fonctionnement, il a déclaré qu'il aidait les agents du HSI dès lors que des Cryptomonnaie étaient impliquées.

« Le CIP soutient toute enquête du HSI impliquant des monnaies virtuelles ou la Technologies blockchain », a déclaré Giangregorio. « Le programme a contribué à diverses enquêtes, notamment celles impliquant des trafiquants de méthamphétamine et de MDMA, la traite des Human , la fraude aux personnes âgées, les vendeurs de drogue sur le darknet, les sites d'exploitation sexuelle d'enfants et, bien sûr, le trafic d'opioïdes. »

Le CIP a été créé par le BSCS, une antenne du vaste appareil de sécurité intérieure, basé dans le Vermont, qui s'est progressivement développé au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Le Patriot Act de 2001criminalisécontrebande internationale d’argent liquide ; le BCSC, axé sur les crimes financiers, aide les agents HSI de l’ICE à traquer les contrevenants.

La Cryptomonnaie ne constituait pas une menace légitime lorsque la BCSC a été constituée en 2009. Cependant, au cours des années qui ont suivi, la Crypto est devenue un véhicule criminel plus important, incitant de nombreuses agences fédérales chargées de l'application de la loi à investir des centaines de milliers, voire des millions de dollars dans des outils d'enquête du secteur privé.

« Au fil du temps, la BCSC a reconnu que les organisations criminelles transnationales ont évolué et diversifié la façon dont elles transfèrent les produits illicites », a-t-il déclaré.

Le passage croissant à l’argent numérique a également incité les experts en lutte contre la contrebande d’argent liquide de HSI à mettre en place un programme interne au gouvernement, selon Giangregorio.

« La BCSC a créé le CIP pour s’adapter à l’évolution des méthodologies et des Technologies afin de cibler le blanchiment d’argent lié à tous les types d’activités criminelles », a-t-il ajouté.

Prise dans le contexte de la proposition de budget de l’ICE pour l’exercice 2021, l’explication de Giangregorio donne une sorte de contexte au CIP, par ailleurs inconnu.

La proposition de budget décrit le CIP comme un identifiant d'entreprise de services monétaires sans licence qui rampe sur les points d'accès illicites des courtiers en crypto-monnaies (sites peer-to-peer, Marchés du darknet, petites annonces) pour recueillir des renseignements.

Le coût de création et de fonctionnement du CIP n'est pas connu publiquement. Cependant, une précédente CoinDesk enquête L'ICE a constaté que l'ICE était ONEun des plus gros dépensiers en services d'analyse forensique de la blockchain au sein du gouvernement fédéral. Selon des documents publics, l'agence a dépensé quelque 2,6 millions de dollars en contrats avec Chainalysis entre 2017 et 2019.