El nuevo programa de inteligencia de ICE se utiliza en todas las investigaciones de Cripto de Seguridad Nacional

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reveló recientemente que el “Programa de Inteligencia de Criptomonedas ” (CIP) se implementa en todos los casos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) relacionados con criptomonedas, dice el agente cuya unidad construyó la herramienta.

En un comunicado por correo electrónico, Al Giangregorio, jefe de unidad del Centro Nacional de Contrabando de Efectivo a Granel (BCSC) del HSI, aclaró el misterioso programa de inteligencia mencionado por primera vez en la reciente propuesta presupuestaria del ICE para el año fiscal 2021 <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">(https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> ). Sin explicar exactamente qué es el CIP ni cómo funciona, afirmó que ayuda a los agentes del HSI cuando se trata de Criptomonedas .

“El CIP apoya cualquier investigación de HSI relacionada con monedas virtuales o Tecnología blockchain”, afirmó Giangregorio. “El programa ha respaldado diversas investigaciones, incluyendo las relacionadas con traficantes de metanfetamina y MDMA, trata de Human , fraude a personas mayores, vendedores de drogas en el mercado negro, sitios de explotación sexual infantil y, por supuesto, el tráfico de opioides”.

El CIP fue establecido por la BSCS, un puesto avanzado con sede en Vermont del extenso aparato de seguridad nacional que se expandió lentamente tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La Ley Patriota de 2001...criminalizadocontrabando internacional de dinero en efectivo; el BCSC, especializado en delitos financieros, ayuda a los agentes HSI del ICE a rastrear a los infractores.

Las Criptomonedas no eran una amenaza legítima cuando BCSC se constituyó en 2009. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, las Cripto se han convertido en un vehículo criminal más prominente, lo que llevó a muchas agencias federales de aplicación de la ley a invertir cientos de miles, incluso millones, de dólares en herramientas de investigación del sector privado.

“Con el tiempo, la BCSC ha reconocido que las organizaciones criminales transnacionales han evolucionado y diversificado la forma en que transfieren ganancias ilícitas”, afirmó.

El cambio creciente hacia el dinero digital también impulsó a los expertos en lucha contra el contrabando de efectivo de HSI a crear un programa interno para el gobierno, según Giangregorio.

“La BCSC creó el CIP para adaptarse a las metodologías y Tecnología cambiantes para combatir el lavado de dinero relacionado con todo tipo de actividad delictiva”, añadió.

En el contexto de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 del ICE, la explicación de Giangregorio brinda una especie de historia de fondo al CIP, por lo demás desconocido.

La propuesta presupuestaria describió al CIP como un identificador de negocio de servicios monetarios sin licencia que rastrea puntos de acceso de corredores de criptomonedas ilícitos (sitios peer to peer, Mercados de la red oscura, clasificados) para recopilar inteligencia.

Se desconoce públicamente el costo de establecer o gestionar el CIP. Sin embargo, un informe anterior de CoinDesk... investigación Se descubrió que el ICE era ONE de los principales gastadores en servicios forenses de blockchain del gobierno federal. Según documentos públicos, la agencia gastó unos 2,6 millones de dólares en contratos con Chainalysis entre 2017 y 2019.