A resposta dos EUA à detenção do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, é vergonhosa

No final de fevereiro deste ano, dois funcionários da Binance foram detidos por autoridades nigerianas sem aviso ou anúncio público das acusações. Nas semanas que se seguiram, promotores nigerianos acusaram os dois de lavagem de dinheiro e crimes fiscais que são totalmente divorciados da conduta pessoal de qualquer um dos homens. Um desses funcionários da Binance, Tigran Gambaryan, era, de fato, o principal agente de ligação da empresa com a polícia – um ex-investigador criminal do IRS e educador global sobre o uso da Tecnologia blockchain para identificar e combater precisamente o tipo de crime que ele agora está enfrentando injustamente em um tribunal nigeriano.

Observação: as opiniões expressas nesta coluna são do autor e não refletem necessariamente as da CoinDesk, Inc. ou de seus proprietários e afiliados.

Andrew C. Adams é sócio do escritório de Nova York da Steptoe & Johnson LLP e membro da equipe de blockchain e Criptomoeda da empresa. Ele é ex-procurador-geral adjunto interino da Divisão de Segurança Nacional do DOJ.

Resposta oficial dos Estados Unidos, diplomática ou não, tem faltado, pelo menos em qualquer fórum público. Respostas diplomáticas e oficiais apresentam um problema complexo para autoridades dos EUA, é claro, que devem considerar múltiplas valências de parceria, mesmo com um país que, de outra forma, parece violar normas básicas de devido processo e justiça ordenada.

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Um pronunciamento oficial de que um indivíduo foi “detido injustamente”, por exemplo, traz consigo um ímpeto sob a lei federalestatutos e regulamentos para a emissão de sanções econômicas contra autoridades estrangeiras visadas. Essa perspectiva, por sua vez, traz riscos de restrição de espaço de negociação e Política , bem como o risco de ineficácia quando outros países falham em implementar contramedidas econômicas semelhantes.

Os Estados Unidos têm, no entanto, uma ferramenta bem adaptada à sua disposição para sinalizar sua objeção ao abuso de poder policial pela Nigéria, ao mesmo tempo em que revoga fundos significativos que, de outra forma, poderiam ir para as mesmas autoridades agora envolvidas nesse abuso. Em resposta às acusações patentemente injustificadas contra Gambaryan, os Estados Unidos devem cessar imediatamente a transferência de fundos confiscados para a Nigéria sob o programa de “compartilhamento internacional” do Departamento de Justiça.

Partilha internacional de bens perdidos

O Departamento de Justiça colabora todos os dias com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Essas colaborações incluem investigações e operações conjuntas que vão desde antiterrorismo até lavagem de dinheiro transfronteiriça, segurança cibernética e muito mais. No trabalho do DOJ para combater a cleptocracia internacional e seus efeitos nocivos sobre os negócios dos EUA e as populações globais, as parcerias internacionais são especialmente indispensáveis.

Como um meio de promover essa cooperação internacional, a lei dos EUA fornece um mecanismo para o DOJ (e em certos casos, o Departamento do Tesouro) recompensar parceiros estrangeiros pela assistência em ações de aplicação da lei por meio do “compartilhamento” de propriedade confiscada – isto é, produtos de crime apreendidos pelo DOJ no curso de seus processos – com esses parceiros estrangeiros. Os procedimentos para determinar quando, quanto e para quem os ativos confiscados podem ser compartilhados são geralmente regidos por tratado ou outros memorandos de entendimento, e requerem tanto a aprovação do Procurador-Geral (ou Secretário do Tesouro) quanto a concordância do Secretário de Estado.

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É importante destacar que esses programas sãointeiramente discricionário: “Sempre que uma propriedade for civil ou criminalmente perdida ... o Procurador-Geral ou o Secretário do Tesouro, conforme o caso,poderia transferir a [propriedade] confiscada para qualquer país estrangeiro que tenha participado direta ou indiretamente na apreensão ou confisco da propriedade.” Quando invocada, a transferência de ativos sob esses programas pode ser simbólica e materialmente importante para parceiros estrangeiros. Um recente acordo internacional de compartilhamento alcançado entre os Estados Unidos e a Estônia, por exemplo, foi projetado para direcionar financiamento muito necessário para a Ucrânia –uma transferência carregada de significado simbólico e material.

A retenção de tais transferências carrega, consequentemente, um peso moral e material semelhante.

Nigéria e compartilhamento internacional

A Nigéria acusou Gambaryan – novamente, um funcionário de nível médio cujo papel na Binance não tem nenhuma conexão concebível com a acusação –de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 35 milhões. Coincidentemente, o Departamento de Justiça emano fiscal de 2023transferiu pouco mais de US$ 20 milhões para a Nigéria por meio do programa de compartilhamento internacional do Departamento. Em 2020, esse valor foi superior a310 milhões de dólares. Isso deve parar.

Como um programa discricionário, o DOJ, o Tesouro e o Departamento de Estado estão todos autorizados a cessar essas transferências sob os protocolos de compartilhamento internacional. Eles devem fazê-lo aqui, quando o propósito do programa – incentivar parceiros estrangeiros a defender o estado de direito por meio da cooperação com os esforços de execução dos EUA – é frustrado por meio de processos transparentemente arbitrários e ilegais.

Uma decisão e anúncio para interromper as transferências de confisco para a Nigéria tem o benefício de impor um custo direto às autoridades nigerianas e ao aparato legal que está diretamente implicado pelo caso Binance. A retenção de financiamento compartilhado não requer intermediários ou coalizão multilateral para tornar essa decisão Política dos EUA um impedimento eficaz – nenhum banco ou parceiro estrangeiro é necessário para amplificar essa Política, como seria o caso com uma designação formal de sanções contra indivíduos ou instituições específicas na Nigéria.

O aspecto discricionário do programa também prevê espaço de negociação e flexibilidade diplomática. Ao contrário dos programas de sanções econômicas padrão, não há necessidade de uma “reversão” politicamente carregada de uma designação anunciada – as agências dos EUA estariam simplesmente prontas para retomar o compartilhamento cooperativo com base em uma mudança direta e tangível no comportamento da Nigéria, ou seja, a libertação e a exoneração de um cidadão americano detido injustamente.