O que aconteceu durante a primeira semana de Sam Bankman-Fried no tribunal?

Os primeiros dias do julgamento de Sam Bankman-Fried não estão indo a seu favor, o consenso geral parece sugerir. Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estãoestabelecendo o casoque o fundador da FTX estava profundamente envolvido em um esquema de longo prazo para fraudar clientes e investidores, atrapalhando a empresa caídadefesa legal do magnata da Criptoque, embora nominalmente responsável, ele estava alheio aa podridãotomando forma em sua bolsa FTX e no fundo de hedge Alameda Research.

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Bankman-Fried sempre enfrentou uma batalha árdua neste julgamento muito assistido. Documentos e alegações publicados feitos pela atual liderança da FTX, sob a direção do líder da falência da Enron, John Jay RAY III, bem como a mal concebida "turnê de desculpas" da SBF logo após a FTX fechar as portas, mancharam a percepção pública do outrora amado savant Cripto . "A SBF será vítima de seu próprio sucesso", Renato Mariotti, sócio da Bryan Cave Leighton Paisner LLP que está acompanhando o caso, disse na CoinDesk TV.

E seu “caso difícil, difícil, difícil”T parece ser facilitado no tribunal por advogados de defesacom Cohen & Gresser. Foi amplamente divulgado que o Juiz Distrital Lewis Kaplan pareceu visivelmente incomodado pelos advogados bem pagos de Bankman-Fried. Alguns observadores disseram que durante algumas tentativas de interrogatório, "80%" das perguntas do advogado de defesa Chris Everdell foram rejeitadas. Na verdade, a objeção dos promotores a perguntas enganosas se tornou tão rotineira que o Juiz Kaplan às vezes sustentou uma objeção antes que ela fosse oferecida.

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Mas ainda é cedo, em um julgamento que pode durar seis semanas. Ainda não se sabe se Bankman-Fried, ostentandoum novo corte de cabelo, testemunhará. Mariotti, junto com uma maioria aparente de advogados, disse que seria uma aposta na melhor das hipóteses e como desastrosa. Gary Wang, cofundador da FTX e amigo de longa data da SBF, jáadmitiu ter cometido fraude no tribunal, referindo-se aos “privilégios especiais” oferecidos à loja de negociação Alameda na FTX. Enquanto um ex-desenvolvedor da FTX, Adam Yedidia, disse que saiu em novembro de 2022 após saber do esquema para “fraudar” clientes, um ponto forte que foi eliminado do registro.

Aqui está um resumo da cobertura do CoinDesk — destacando os principais destaques e detalhes — do julgamento até agora, e Eventos que acontecem fora do tribunal, como revelações de Michael Lewis biografia confusade Bankman-Fried.

• O cofundador da FTX, Gary Wang, prestou depoimento na quinta-feira — a quarta testemunha do Departamento de Justiça — eadmitiu que a bolsa de Cripto deu “privilégios especiais”ao fundo de hedge da SBF, Alameda Research, para permitir que ele retirasse fundos ilimitados. Wang também testemunhou que executivos da FTX e da Alameda, incluindo Caroline Ellison e Nishad Singh, cometeram intencionalmente fraude eletrônica, fraude de títulos e fraude de commodities.
• A empresa de capital de risco Paradigm "marcou" seuInvestimento de US$ 278 milhões na FTX "para zero dólares"disse o cofundador Matt Huang durante o julgamento da SBF.
• Um bug de software de 2022 que resultou da maneira incomum como a FTX lidou com depósitos de clientesexagerou as participações da Alameda em US$ 8 bilhões, de acordo com o depoimento de Adam Yedidia. Os clientes da FTX depositaram dinheiro fiduciário transferindo dinheiro para a Alameda, disse o ex-desenvolvedor da FTX, Yedidia, o que "complicou" a forma como as empresas rastreavam as dívidas devidas aos clientes.
• Dois jatos de luxo aparentemente pertencentes a Sam Bankman-Fried (mas supostamente nunca usados por ele)poderia ser perdido, enquanto promotores dos EUA continuam a recuperar ativos. Em um registro na quarta-feira à noite, uma conta de confisco emitida pelo DOJ listou duas aeronaves — uma Bombardier Global e uma Embraer Legacy — como ativos pertencentes ao Bankman-Fried que ele está buscando apreender.
• SBFalterou o período de bloqueio dos tokens SRM após uma grande Rally em 2021, porque ele estava preocupado que seus funcionários ficariam ricos demais para trabalhar, de acordo com a biografia de Michael Lewis, "Going Infinite". " As Letras Miúdas do contrato do funcionário da Serum , ele reservou para si o direito de estender a pena de prisão da Serum e usou isso para prender a Serum de todos os funcionários por sete anos", escreveu Lewis.
• Um assistente médico, um bibliotecário, um enfermeiro e outros nove foram escolhidos como júri que irádecidir finalmente se Sam Bankman-Fried cometeu fraude. Ao longo da semana, repórteres e espectadores disseram que o júri às vezes parecia entediado com o julgamento, com pelo menos um jurado supostamente cochilando.
• Em sua declaração de abertura na quarta-feira, os promotores dos EUA chamaram o império Cripto da SBF um “castelo de cartas... construído sobre uma mentira”.Mentir se tornou um refrão repetido durante o julgamento, com o cofundador da FTX, Gary Wang, também dizendo que a SBF "mentiu" sobre a capacidade da Alameda de acumular dívidas e alavancagem, colocando os fundos dos clientes da FTX em risco.
• Os advogados da SBF, considerados amplamente ineficazes nos primeiros dias do julgamento, se concentraram nas ações de "boa-fé" da SBF enquanto trabalham para estabelecer o argumento de que um erro nos negócios — mesmo um ONE colossal como perder US$ 8 bilhões — não é necessariamente um crime.
• O Departamento de Justiça disse que a ausência deregulamentações claras de Cripto não são relevantesao processo criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, um ponto com o qual o juiz Kaplan aparentemente concorda.
• Pesquisa Alamedaperdeu quase todos os 170 milhões de dólares arrecadados em sua primeira rodada de financiamento, apoiada principalmente por “altruístas eficazes”, de acordo com a biografia de Sam Bankman-Fried “Going Infinite” de Michael Lewis. Suas estratégias de negociação de alta frequência eram duvidosas, exceto por uma estratégia de arbitragem para comprar Bitcoin barato nos EUA e vendê-lo com lucro no Japão. A Alameda teria perdido mais de US$ 500.000 todos os dias durante um mês em particular.
• Sam Bankman-Fried processou sua seguradora, CNA, por supostamente não pagar os custos legais relacionados asua defesa contra alegações de fraude. Sua queixa legal fez referência a uma dúzia de ações civis e regulatórias relacionadas à sua corretora de Cripto falida, a FTX, deixando claro que suas contas legais estão aumentando.
• O ex-porta-voz da FTX, Kevin O'Leary, disse quea era dos “Cripto ” acabou à medida que a indústria muda para ser regulamentada, na CoinDesk TV. De acordo com "Going Infinite", a personalidade da TV canadense recebeu US$ 15,7 milhões da FTX por "20 horas de serviço, 20 postagens sociais, um almoço virtual e 50 autógrafos", embora nem todos os executivos da FTX, incluindo Constance Wang, viu o valor no relacionamento. A SBF teria dito que era “chocante”, mas “verdadeiro” que as pessoas ouvissem O’Leary para obter conselhos financeiros.