Cosa è successo durante la prima settimana di Sam Bankman-Fried in tribunale?

I primi giorni del processo di Sam Bankman-Fried non sono andati a suo favore, come sembra suggerire il consenso generale. I procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sonostabilire il casoche il fondatore di FTX era profondamente coinvolto in un piano a lungo termine per frodare clienti e investitori, creando problemi ai cadutidifesa legale del magnate Criptoche, pur essendo nominalmente al comando, era ignaro diil marciumeche sta prendendo forma presso la sua borsa FTX e l'hedge fund Alameda Research.

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Bankman-Fried ha sempre dovuto affrontare una dura battaglia in questo processo molto seguito. I documenti pubblicati e le accuse mosse dall'attuale leadership di FTX, sotto la direzione del responsabile della bancarotta di Enron John Jay RAY III, così come il mal concepito "tour di scuse" di SBF seguito poco dopo la chiusura di FTX hanno macchiato la percezione pubblica di quello che un tempo era amato Cripto sapiente. "SBF sarà vittima del suo stesso successo", ha affermato Renato Mariotti, partner di Bryan Cave Leighton Paisner LLP che sta seguendo il caso, ha detto su CoinDesk TV.

E il suo “caso duro, duro, duro”T sembra essere reso più facile in aula dagli avvocati difensoricon Cohen & Gresser. È stato ampiamente riportato che il giudice distrettuale Lewis Kaplan è apparso visibilmente infastidito dagli avvocati ben pagati di Bankman-Fried. Alcuni spettatori hanno detto che durante alcuni tentativi di controinterrogatorio, "l'80%" delle domande dell'avvocato difensore Chris Everdell sono state respinte. In effetti, l'obiezione dei pubblici ministeri alle domande fuorvianti è diventata così di routine che a volte il giudice Kaplan ha sostenuto un'obiezione prima che questa venisse presentata.

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Ma è ancora presto, in un processo che potrebbe durare sei settimane. Non si sa ancora se Bankman-Fried, sportivoun nuovo taglio di capelli, testimonierà. Mariotti, insieme a una maggioranza apparente di avvocati, ha detto che sarebbe stato un azzardo nella migliore delle ipotesi e un disastro. Gary Wang, co-fondatore di FTX e amico di lunga data di SBF, ha giàammesso di aver commesso frode in tribunale, riferendosi ai "privilegi speciali" offerti al trading shop Alameda su FTX. Mentre un ex sviluppatore di FTX Adam Yedidia ha affermato di essersi dimesso a novembre 2022 dopo aver appreso dello schema per "frodare" i clienti, un punto forte che è stato cancellato dal verbale.

Ecco una sintesi della copertura CoinDesk , che estrae i principali punti salienti e dettagli del processo finora, e Eventi accaduti fuori dall'aula di tribunale, come le rivelazioni di Michael Lewis biografia sconcertantedi Bankman-Fried.

• Il co-fondatore di FTX Gary Wang è salito sul banco dei testimoni giovedì, quarto testimone del Dipartimento di Giustizia, eha ammesso che lo scambio Cripto ha concesso "privilegi speciali"al fondo speculativo di SBF Alameda Research per consentirgli di prelevare fondi illimitati. Wang ha anche testimoniato che i dirigenti di FTX e Alameda, tra cui Caroline Ellison e Nishad Singh, hanno consapevolmente commesso frode telematica, frode sui titoli e frode sulle materie prime.
• La società di venture capital Paradigm ha "marcato" il suoInvestimento di 278 milioni di dollari in FTX "a zero dollari",ha affermato il co-fondatore Matt Huang durante il processo SBF.
• Un bug del software del 2022 derivante dal modo insolito in cui FTX gestiva i depositi dei clientiha sopravvalutato le partecipazioni in Alameda di 8 miliardi di dollari, secondo la testimonianza di Adam Yedidia. I clienti FTX depositavano denaro fiat tramite bonifico ad Alameda, ha affermato l'ex sviluppatore FTX Yedidia, il che "complicava" il modo in cui le aziende monitoravano i debiti dovuti ai clienti.
• Due jet di lusso apparentemente di proprietà di Sam Bankman-Fried (ma a quanto si dice non sono mai stati utilizzati da lui)potrebbe essere confiscato, mentre i procuratori statunitensi continuano a recuperare i beni. In un deposito di mercoledì sera, un disegno di legge di confisca emesso dal Dipartimento di Giustizia ha elencato due aerei, un Bombardier Global e un Embraer Legacy, come beni appartenenti a Bankman-Fried che sta cercando di sequestrare.
• SBFmodificato il periodo di blocco dei token SRM dopo una grande Rally nel 2021, perché temeva che i suoi dipendenti sarebbero diventati troppo ricchi per lavorare, secondo la biografia di Michael Lewis "Going Infinite". "Nella Fine print del contratto dei dipendenti Serum , si era riservato il diritto di estendere la pena detentiva di Serum e lo ha utilizzato per rinchiudere tutti i dipendenti Serum per sette anni", ha scritto Lewis.
• Un assistente medico, un bibliotecario, un infermiere e altre nove persone sono stati scelti come giuria chedecidere in ultima analisi se Sam Bankman-Fried ha commesso una frodeNel corso della settimana, giornalisti e curiosi hanno affermato che la giuria a volte sembra annoiata dal processo, con almeno ONE giurato che, a quanto si dice, si è addormentato.
• Nella dichiarazione di apertura di mercoledì, i procuratori statunitensi hanno definito l'impero Cripto di SBF un “castello di carte ... costruito su una bugia”.Mentire è diventato un ritornello ripetuto durante il processo, con il co-fondatore di FTX Gary Wang che ha anche affermato che SBF ha "mentito" sulla capacità di Alameda di accumulare debiti e leva finanziaria, mettendo a rischio i fondi dei clienti di FTX.
• Gli avvocati di SBF, ampiamente ritenuti inefficaci nei primi giorni del processo, si sono concentrati sulle azioni di "buona fede" di SBF mentre lavorano per stabilire la tesi secondo cui un errore negli affari, anche ONE colossale come lo smarrimento di 8 miliardi di dollari, non è necessariamente un reato.
• Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'assenza diuna chiara regolamentazione Cripto non è rilevantealla causa penale intentata contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, un punto con cui il giudice Kaplan apparentemente concorda.
• Ricerca Alamedaha perso quasi tutti i 170 milioni di dollari raccolti nel suo primo round di finanziamenti, sostenuto principalmente da "altruisti efficaci", secondo la biografia di Sam Bankman-Fried di Michael Lewis "Going Infinite". Le sue strategie di trading ad alta frequenza erano incerte, a parte una strategia di arbitraggio per acquistare Bitcoin a basso costo negli Stati Uniti e venderli per trarne profitto in Giappone. Si dice che Alameda abbia perso oltre $ 500.000 al giorno durante ONE mese in particolare.
• Sam Bankman-Fried ha citato in giudizio il suo assicuratore, CNA, per presunto mancato pagamento delle spese legali legate ala sua difesa contro le accuse di frodeLa sua denuncia legale faceva riferimento a una dozzina di azioni civili e normative relative al fallimento del suo exchange Cripto FTX, rendendo chiaro che le sue spese legali stanno aumentando.
• L'ex portavoce di FTX Kevin O'Leary ha affermato chel'era dei "Cripto cowboy" è finita mentre il settore si sposta verso la regolamentazione, su CoinDesk TV. Secondo "Going Infinite", la personalità televisiva canadese è stata pagata 15,7 milioni di dollari da FTX per "20 ore di servizio, 20 post sui social, ONE pranzo virtuale e 50 autografi", sebbene non tutti i dirigenti di FTX, tra cui Constance Wang, ha visto il valore della relazione. SBF avrebbe detto che era "scioccante" ma "vero" che le persone ascoltassero O'Leary per consigli finanziari.