A CryptoQueen Desaparecida Tem Amigos em Lugares (Muito) Altos

Um longo prazoInvestigação da BBC descobriu novos e chocantes detalhes sobre um dosos maiores esquemas de Ponzi de todos os tempos. A OneCoin, que se autodenominou fraudulentamente como uma Criptomoeda, parece ter recebido apoio significativo de líderes governamentais de alto escalão nos Emirados Árabes Unidos e na Bulgária. As evidências sugerem que isso incluiu o vazamento de detalhes de uma busca policial internacional para os fugitivos que iniciaram o golpe.

Mesmo entre os veteranos da Criptomoeda e observadores de golpes, o OneCoin é, de certa forma, estranhamente esquecido. O esquema Ponzi de criptomoeda foi lançado em 2014 e foi amplamente derrubado em meados de 2017. A fundadora Ruja Ignatova desapareceu em 25 de outubro de 2017 e não foi vista desde então. Isso significa que a OneCoin havia desaparecido amplamente dos olhos do público antes do frenesi de especulação Cripto do final de 2017.

Este artigo foi extraído do The Node, o resumo diário do CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para obter o conteúdo completo boletim informativo aqui.

Mas a OneCoin foi, em algum sentido sombrio, uma pioneira, provando que promessas de riquezas Cripto eram iscas eficazes para vítimas ingênuas. Embora a OneCoin nunca tenha criado uma Criptomoeda real, ela conseguiu enganar pessoas no mundo todo em cerca de US$ 4 bilhões. A OneCoin também foi o primeiro grande golpe Cripto a se tornar global usando táticas de marketing multinível – ou, mais precisamente, como um esquema de pirâmide fraudulento.

Veja também:Cripto é um Ponzi? Defina 'Ponzi' | Opinião

Isso faz do OneCoin um precursor do esquema de pirâmide muito mais conhecido BitConnect. O BitConnect imitou muito da abordagem do OneCoin, mas tem um lugar mais proeminente na tradição Cripto porque, francamente,os memes eram melhores.

Mas Jamie Bartlett e uma equipe investigativa da BBC do Reino Unido têm prestado muita atenção à OneCoin. A partir de 2019, Bartlett and Co. lançou um podcast, “The Missing CryptoQueen”, narrando suas tentativas de rastrear Ignatova. A série durou pouco mais de um ano, produzindo nove episódios de escavações fascinantes, mas, em última análise, inconclusivas.

“The Missing CryptoQueen” descobriu fortes evidências de que a OneCoin era mais do que apenas um esquema de pirâmide massivo. O mais impressionante é que Bartlett e sua equipe encontraram muitas dicas de que Ignatova estava ligada a figuras obscuras capazes de violência real – muito possivelmente o crime organizado do Leste Europeu.

O programa parece ter levado as autoridades policiais globais a levar o caso mais a sério, com o Federal Bureau of Investigation (FBI)adicionando Ignatova à sua lista dos mais procuradosno final de junho de 2022. Bartlett atépublicou um livro no início deste ano, parecendo limitar os esforços de sua equipe – mas Ignatova ainda T foi encontrada.

Então, depois de um hiato de mais de dois anos, Bartlett e companhia retornaram no final de setembro com novas evidências chocantes. O OneCoin T era simplesmente um esquema da máfia – parece que os golpistas tinham apoio do governo, não de um , mas de dois governos diferentes.

Primeiro, a equipe de Bartlett recebeu documentos Secret indicando que Ignatova trabalhou com o xeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, um membro da realeza nos Emirados Árabes Unidos, para liberar fundos que haviam sido congelados por suspeita de lavagem de dinheiro. Ignatova também parece ter comprado uma vila de US$ 20 milhões nos Emirados Árabes Unidos, que pode ser onde ela está escondida há meia década.

Veja também:A maioria dos golpes de Cripto está na cadeia BNB , afirma Solidus Labs

Mas a Confira mais chocante de Bartlett e sua equipe é a evidência de que elementos dentro do governo búlgaro estavam ativamente ajudando os golpistas do OneCoin a ficarem um passo à frente da polícia internacional.

Essas novas revelações destacam uma consequência assustadora do aumento de grandes fraudes financeiras globais na era digital: sua capacidade de trazer grandes quantias de dinheiro pode facilmente atrair o envolvimento de figuras muito poderosas e perigosas, incluindo mafiosos e funcionários corruptos do governo. Na verdade, a Bitconnect pode ter tirado esta página do livro OneCoin também: embora tenha tido pouca repercussão na época no Ocidente,Os legisladores indianos acusaram o partido no poder, o BJPde cumplicidade nessa fraude.

Dois novos episódios de“The Missing CryptoQueen” já está disponível, e Bartlett e sua equipe estão prometendo pelo menos mais um em breve.