La CryptoQueen scomparsa ha amici in posti (molto) alti

A lungo termineIndagine della BBC ha scoperto nuovi e scioccanti dettagli su ONE deii più grandi schemi Ponzi di tutti i tempi. OneCoin, che si è fraudolentemente marchiata come Criptovaluta, sembra aver ricevuto un notevole supporto da parte di alti dirigenti governativi sia negli Emirati Arabi Uniti che in Bulgaria. Le prove suggeriscono che ciò includeva la fuga di dettagli di una ricerca della polizia internazionale ai fuggitivi che avevano lanciato la truffa.

Anche tra i veterani Criptovaluta e gli osservatori delle truffe, OneCoin è in un certo senso stranamente dimenticato. Lo schema Ponzi incentrato sulle criptovalute è stato lanciato nel lontano 2014 ed è stato ampiamente abbattuto entro la metà del 2017. La fondatrice Ruja Ignatova è scomparsa il 25 ottobre 2017 e da allora non si è più vista. Ciò significa che OneCoin era in gran parte scomparsa dagli occhi del pubblico prima della frenesia di speculazioni Cripto di fine 2017.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Ma OneCoin è stato in un certo senso un pioniere, dimostrando che le promesse di ricchezze in Cripto erano un'esca efficace per vittime ingenue. Anche se OneCoin non ha mai creato una vera e propria Criptovaluta, è riuscita a truffare persone in tutto il mondo per una cifra stimata di 4 miliardi di dollari. OneCoin è stata anche la prima grande truffa in Cripto a diventare globale utilizzando tattiche di marketing multilivello, o più precisamente, come schema piramidale fraudolento.

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Ciò rende OneCoin un precursore del ben più noto schema piramidale BitConnect. BitConnect ha imitato molto l'approccio di OneCoin ma ha un posto più importante nella tradizione Cripto perché, francamente,i meme erano migliori.

Ma Jamie Bartlett e un team investigativo della BBC britannica hanno prestato molta attenzione a OneCoin. A partire dal 2019, Bartlett e soci hanno pubblicato un podcast, "The Missing CryptoQueen", che racconta i loro tentativi di rintracciare Ignatova. La serie è andata avanti per poco più di un anno, producendo nove episodi di scavi affascinanti ma alla fine inconcludenti.

"The Missing CryptoQueen" ha scoperto forti prove del fatto che OneCoin fosse più di un enorme schema piramidale. La cosa più sorprendente è che Bartlett e il suo team hanno trovato molti indizi che Ignatova fosse legata a figure oscure capaci di vera violenza, molto probabilmente criminalità organizzata dell'Europa orientale.

Lo spettacolo sembra aver spinto le forze dell'ordine globali a prendere il caso più seriamente, con l'FBI (Federal Bureau of Investigation)aggiungendo Ignatova alla sua lista dei più ricercatia fine giugno 2022. Bartlett addiritturaha pubblicato un libro all'inizio di quest'anno, che sembra voler porre un limite agli sforzi della sua squadra, ma Ignatova T è ancora stata trovata.

Poi, dopo una pausa di oltre due anni, Bartlett e soci sono tornati a fine settembre con nuove prove scioccanti. OneCoin T era semplicemente un piano mafioso: sembra che i truffatori avessero il sostegno del governo, non di ONE ma di due governi diversi.

Innanzitutto, il team di Bartlett ha ricevuto documenti Secret che indicavano che Ignatova aveva lavorato con lo sceicco Faisal bin Sultan Al Qassimi, un reale degli Emirati Arabi Uniti, per sbloccare fondi che erano stati congelati per sospetto riciclaggio di denaro. Ignatova sembra anche aver acquistato una villa da 20 milioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti, che potrebbe essere il luogo in cui si nasconde da ormai mezzo decennio.

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Ma la Da scoprire più scioccante fatta da Bartlett e dal suo team è la prova che elementi all'interno del governo bulgaro stavano attivamente aiutando i truffatori di OneCoin a rimanere ONE passo avanti alla polizia internazionale.

Queste nuove rivelazioni evidenziano una conseguenza spaventosa dell'aumento di enormi frodi finanziarie globali nell'era digitale: la loro capacità di portare enormi quantità di denaro può facilmente attrarre il coinvolgimento di personaggi molto potenti e pericolosi, tra cui sia mafiosi che funzionari governativi corrotti. In effetti, Bitconnect potrebbe aver preso spunto anche da OneCoin: sebbene abbia avuto poca risonanza all'epoca in Occidente,I legislatori indiani hanno accusato il partito al potere BJPdi complicità in quella frode.

Due nuovi episodi di“The Missing CryptoQueen” sono disponibili ora, e Bartlett e il suo team promettono che presto ne arriverà almeno ONE altro.