La criptoreina desaparecida tiene amigos en puestos (muy) altos

A largo plazoInvestigación de la BBC ha descubierto nuevos e impactantes detalles sobre ONE deLos esquemas Ponzi más grandes de todos los tiemposOneCoin, que se autoproclamó fraudulentamente como una Criptomonedas, parece haber recibido un apoyo significativo de altos funcionarios gubernamentales tanto de los Emiratos Árabes Unidos como de Bulgaria. La evidencia sugiere que esto incluyó la filtración de detalles de una búsqueda policial internacional a los fugitivos que iniciaron la estafa.

Incluso entre los veteranos de las Criptomonedas y los expertos en estafas, OneCoin ha quedado extrañamente olvidado. El esquema Ponzi, con influencias de las criptomonedas, se lanzó allá por 2014 y fue prácticamente desmantelado. a mediados de 2017La fundadora, Ruja Ignatova, desapareció el 25 de octubre de 2017 y no se la ha visto desde entonces. Esto significa que OneCoin prácticamente había desaparecido del ojo público antes del frenesí especulativo sobre Cripto de finales de 2017.

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Pero OneCoin fue, en cierto sentido sombrío, un pionero, demostrando que las promesas de riquezas en Cripto eran un cebo eficaz para víctimas ingenuas. Aunque OneCoin nunca creó una Criptomonedas propiamente dicha, logró estafar a personas de todo el mundo por un valor estimado de 4 mil millones de dólares. OneCoin también fue la primera gran estafa de Cripto que se globalizó utilizando tácticas de marketing multinivel, o más precisamente, como un esquema piramidal fraudulento.

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Esto convierte a OneCoin en un precursor del esquema piramidal BitConnect, mucho más conocido. BitConnect imitó gran parte del enfoque de OneCoin, pero ocupa un lugar más destacado en la tradición Cripto porque, francamente,los memes eran mejores.

Pero Jamie Bartlett y un equipo de investigación de la BBC del Reino Unido han estado muy atentos a OneCoin. En 2019, Bartlett y compañía lanzaron un podcast, "The Missing CryptoQueen", que narra sus intentos de encontrar a Ignatova. La serie se emitió durante poco más de un año, con nueve episodios de una investigación fascinante, pero finalmente inconclusa.

"La CriptoReina Desaparecida" descubrió pruebas contundentes de que OneCoin era más que una estafa piramidal masiva. Lo más sorprendente es que Bartlett y su equipo encontraron numerosos indicios de que Ignatova estaba vinculada a figuras sombrías capaces de cometer actos de violencia, posiblemente pertenecientes al crimen organizado de Europa del Este.

El programa parece haber impulsado a las fuerzas de seguridad internacionales a tomar el caso más en serio, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)añadiendo a Ignatova a su lista de los más buscadosa finales de junio de 2022. Bartlett inclusopublicó un libro a principios de este año, aparentemente poniendo un límite a los esfuerzos de su equipo, pero Ignatova aún no ha sido encontrada.

Luego, tras un paréntesis de más de dos años, Bartlett y compañía regresaron a finales de septiembre con nuevas pruebas impactantes. OneCoin no era simplemente una maniobra mafiosa; al parecer, los estafadores contaban con el respaldo del gobierno, no de ONE , sino de dos gobiernos diferentes.

En primer lugar, el equipo de Bartlett recibió documentos Secret que indicaban que Ignatova colaboró ​​con el jeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, miembro de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, para liberar fondos congelados por sospechas de blanqueo de capitales. Al parecer, Ignatova también compró una villa de 20 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos, donde podría haber estado escondida durante media década.

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Pero el nuevo Explora más impactante de Bartlett y su equipo es la evidencia de que elementos dentro del gobierno búlgaro estaban ayudando activamente a los estafadores de OneCoin a mantenerse un paso por delante de la policía internacional.

Estas nuevas revelaciones ponen de relieve una consecuencia alarmante del auge de los enormes fraudes financieros globales en la era digital: su capacidad para generar enormes cantidades de dinero puede atraer fácilmente la participación de figuras muy poderosas y peligrosas, incluyendo tanto mafiosos como funcionarios gubernamentales corruptos. De hecho, Bitconnect podría haber copiado también el ejemplo de OneCoin: aunque tuvo poca repercusión en Occidente en su momento,Los legisladores indios acusaron al gobernante BJPde complicidad en ese fraude.

Dos nuevos episodios de“The Missing CryptoQueen” ya está disponibley Bartlett y su equipo están prometiendo al menos ONE más próximamente.