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Autoridades indianas questionarão Binance sobre lavagem de lucros de apostas: relatório
A Diretoria de Fiscalização está investigando aplicativos de apostas operados pela China que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses.
Autoridades na Índia estão investigando se o WazirX da Binance foi usado em uma operação de lavagem de dinheiro relacionada a aplicativos de apostas que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses, Bloomberg relatado Sexta-feira.
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- A agência antilavagem de dinheiro do país, a Enforcement Directorate, quer interrogar os executivos da Binance e está aguardando sua resposta, disse a Bloomberg, citando pessoas não identificadas com conhecimento do assunto.
- A Enforcement Directorate está investigando aplicativos de apostas operados por chineses que supostamente lavaram alguns desses fundos por meio da exchange de Cripto de propriedade da Binance. A Binance adquiriu a WazirX em 2019.
- Um porta-voz da Binance disse que a empresa em si não foi contatada por nenhuma autoridade sobre o assunto. "Não recebemos nenhuma intimação em junho ou julho deste ano", disse o porta-voz. "De acordo com informações disponíveis no domínio público, a intimação foi direcionada apenas à WazirX."
Leia Mais: WazirX , de propriedade da Binance, lança a primeira plataforma NFT da Índia
ATUALIZAÇÃO (21 de julho, 12:58 UTC):Atualizado com resposta do porta-voz da Binance.
Jamie Crawley
Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.
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