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Las autoridades indias interrogarán a Binance por lavado de dinero procedente de apuestas, según un informe.
La Dirección de Cumplimiento está investigando aplicaciones de apuestas operadas en China que han recaudado más de 134 millones de dólares en los últimos 10 meses.
Las autoridades de la India están investigando si WazirX de Binance se utilizó en una operación de lavado de dinero relacionada con aplicaciones de apuestas que han recaudado más de 134 millones de dólares en los últimos 10 meses, según Bloomberg. reportado Viernes.
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- La agencia antilavado de dinero del país, la Dirección de Cumplimiento, quiere interrogar a los ejecutivos de Binance y está esperando su respuesta, dijo Bloomberg, citando a personas no identificadas con conocimiento del tema.
- La Dirección de Cumplimiento investiga aplicaciones de apuestas operadas por empresas chinas que presuntamente blanquearon parte de estos fondos a través de la plataforma de intercambio de Cripto propiedad de Binance. Binance adquirió WazirX en 2019.
- Un portavoz de Binance afirmó que la compañía no había sido contactada por ninguna autoridad en relación con el asunto. "No recibimos ninguna citación en junio ni julio de este año", declaró el portavoz. "Según la información pública disponible, la citación se dirigió únicamente a WazirX".
Sigue leyendo: WazirX , propiedad de Binance, lanza la primera plataforma NFT de la India
ACTUALIZACIÓN (21 de julio, 12:58 UTC):Actualizado con la respuesta del portavoz de Binance.
Jamie Crawley
Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.
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