US$ 2 bilhões perdidos no hack do Bitcoin da Mt. Gox podem ser recuperados, afirma advogado

Conclusão:

• O escritório de advocacia ZP Legal, sediado em Moscou, afirma ter identificado cidadãos russos que receberam Bitcoin roubados no hack de 2014 do Mt Gox.
• As autoridades locais estão investigando Alexander Vinnik, o suposto operador da extinta bolsa BTC-e.
• A ZP Legal diz que os credores da Mt Gox que se apresentam como potenciais vítimas do BTC-e podem ajudar as autoridades russas a estabelecer uma conexão entre as bolsas.
• Para fechar um acordo com as autoridades, aqueles que se beneficiaram do hack da Mt Gox podem se oferecer para devolver os fundos aos credores da bolsa, avalia o escritório de advocacia.

Enquanto os credores da extinta bolsa de Bitcoin Mt Gox aguardam que os tribunais japoneses resolvam o destino de seu dinheiro, um escritório de advocacia sediado em Moscou está propondo uma solução diferente.

De acordo com os credores da Mt Gox, a ZP Legal os contatou no início deste ano, oferecendo uma oportunidade de recuperar quase um quarto dos 850.000 bitcoins desaparecidos roubados no hack da exchange em 2014. (As moedas valiam mais de US$ 450 milhões na época do roubo e US$ 8,5 bilhões hoje.)

A ZP Legal estimou que 170.000 a 200.000 dessas moedas, atualmente avaliadas em US$ 1,7 bilhão a US$ 2 bilhões, podem ser recuperadas por meio de ações judiciais contra cidadãos russos que receberam o dinheiro roubado.

Em troca de sua assistência, o escritório de advocacia cobrará dos credores de 50 a 75 por cento da quantia recuperada, bem como uma taxa por hora. No entanto, a ZP Legal diz que só aceitará pagamento em caso de recuperação bem-sucedida.

Alexander Zheleznikov, o sócio-gerente da ZP Legal (ZP significa Zheleznikov and Partners), disse que acreditava que parte do dinheiro roubado da Mt Gox poderia ter acabado em outra exchange de Cripto extinta, a BTC-e. Na verdade, essa alegação de longa data tem sidoinvestigadopelo ex-usuário do Mt Gox, Kim Nilsson, e alegado em um ordempelo Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte da Califórnia.

Seguindo esta ordem, o suposto operador do BTC-e, o cidadão russo Alexander Vinnik,foi preso em julho de 2017na Grécia e agora estáenfrentando extradiçãopara os EUA, Rússia ou França para serem julgados por acusações de lavagem de dinheiro.

Zheleznikov acredita que o processo criminal contra Vinnik, que as autoridades russas também estão investigando, pode ser acelerado se os credores da Mt Gox se apresentarem como vítimas e ajudarem as autoridades a estabelecer uma conexão entre a Mt Gox, a BTC-e e a sucessora da BTC-e, a também falida bolsa russa WEX.

"Nosso plano é representar os credores da Mt.Gox e ajudá-los a reportar às autoridades policiais russas para que os investigadores possam estabelecer a conexão entre os fundos roubados da Mt. Gox, as operações da BTC-e e da WEX, usando o caso de Vinnik", disse Zheleznikov. Ele acrescentou:

"Se nossas suposições dessas conexões estiverem corretas, os [ladrões] acabarão se apresentando e se declarando culpados, e para reduzir a punição, eles se oferecerão para recuperar uma parte dos fundos. Se não o T, eles serão considerados culpados pela polícia, e então haverá uma chance de processá-los por danos com base no caso criminal."

Aberturas internacionais

Zheleznikov disse que sua empresa entrou em contato com advogados que representam os credores da Mt Gox, e mais tarde os próprios credores, com a ajuda da embaixada russa em Tóquio. (A embaixada não respondeu a um Request de comentário.)

Andy Pag, fundador e ex-coordenador do maior grupo de credores, Mt. Gox Legal (MGL), disse que foi contatado pela primeira vez pela empresa em 22 de fevereiro, logo após a ZP entrar em contato com os advogados japoneses que trabalhavam no caso Mt. Gox.

"Os advogados da ZP realizaram reuniões em Tóquio com os credores e, separadamente, com os advogados de insolvência da Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japan, em 15 de fevereiro de 2019. Eu era o coordenador da MGL na época, então a MHM fez a introdução", disse Pag, quedesceuda Mt. Gox Legal no final de março

Ele continuou acrescentando:

"Houve um longo hiato depois disso, mas, mais recentemente, eles entraram em contato comigo novamente, pedindo que eu os ajudasse a elaborar um processo para verificar se os indivíduos são vítimas válidas do roubo e um processo para contatá-los."

De acordo com uma discussão de credores em um fórum fechado, a ZP Legal alegou ter recuperado até US$ 1 milhão em fundos em nome de um cliente não identificado da bolsa de Cripto russa WEX.

Zheleznikov se recusou a discutir a quantia com a CoinDesk , mas confirmou que sua empresa trabalhou com duas pessoas cujo dinheiro estava congelado na WEX. A ZP Legal iniciou sua própria investigação e a polícia iniciou uma investigação preliminar, e logo algumas pessoas entraram em contato com a empresa e se ofereceram para compensar as perdas dos usuários da WEX, ele disse.

A empresa conectou os dois lados e a próxima coisa que Zheleznikov ouviu foram as vítimas dizendo a ele que "o assunto estava resolvido", ele disse ao CoinDesk. Ele se recusou a nomear qualquer uma das pessoas envolvidas naquele acordo.

Gerenciando expectativas

De acordo com um documento compartilhado por Pag, a ZP Legal disse aos credores da Mt Gox que, por meio de uma “estreita cooperação com as autoridades policiais”, acreditava que poderia recuperar “até 170.000 - 200.000 BTC”.

Ao mesmo tempo, a empresa admitiu que T sabe as identidades de todas as pessoas envolvidas no roubo — caberá à polícia encontrar os culpados. Falando ao CoinDesk, Zheleznikov disse que o valor é uma estimativa com base no número de credores que a ZP espera ter como clientes.

Zheleznikov enfatizou que seus clientes podem esperar receber não os bitcoins em si, mas seu valor fiduciário agora.

“T prometo recuperar bitcoins”, disse Zheleznikov ao CoinDesk. “Só serão recuperados aqueles fundos que um tribunal poderá confiscar.”

No documentoPag compartilhou com os credores, ZP descreve como a perda será calculada.

“Se você tivesse um saldo no Mt Gox de, digamos, 100 BTC no dia em que ele fechou, para calcular sua reivindicação da polícia russa, você deve converter isso para moeda forte com base na taxa atual, por exemplo, US$ 10.000/[BTC] significa que sua reivindicação será de US$ 1.000.000, em rublos”, diz o documento.

Um problema potencial com essa abordagem é que os ativos digitais não têm status legal na Rússia no momento, como em muitas outras jurisdições, e não há uma metodologia clara para avaliar Criptomoeda. Zheleznikov admite que sua empresa estará agindo na ausência de práticas estabelecidas.

“Não temos certeza [seremos capazes de convencer a polícia a confiar em nossas estimativas], estamos entrando em uma zona cinzenta onde ninguém nunca esteve antes. Não estamos prometendo nada — presumimos que temos certas habilidades legais e que existem algumas leis existentes, e esperamos alavancar tudo isso”, disse Zheleznikov.

Ele admitiu que pode haver “anos de luta jurídica, recusas da polícia e formação de prática jurídica” pela frente.

Clientela notória

Embora não seja muito conhecido no espaço Cripto russo, Zheleznikov tem um histórico notável como advogado em vários casos que causaram WAVES na Rússia nos últimos anos.

Em particular, desde 2014, Zheleznikov tem defendido o movimento neonazista russoMáximo Martsinkevich, apelidado de "Tesak" (o Machadinho), que está cumprindo pena de 10 anos em uma prisão russa por agredir pessoas que ele e seus associados acreditavam ser traficantes de drogas.

Zheleznikov também defendeu o popular jornalista russo Anton Krasovsky e o oligarca Konstantin Malofeev, que éAcredita-se que seja um patrocinador das forças separatistasque confrontou o exército ucraniano no sudeste da Ucrânia em 2014.

A Mt Gox divulgou o roubo de aproximadamente 850.000 Bitcoin (avaliados em mais de US$ 450 milhões na época) em fevereiro de 2014. A bolsa suspendeu as negociações, entrou com pedido de proteção contra falência e iniciou os procedimentos de liquidação.

De acordo comempresa de segurança WizSec, a maioria, se não todos, os Bitcoin desaparecidos foram roubados da carteira online, ou carteira HOT, da exchange entre 2011 e 2014.

A bolsa passou de processos de falência para reabilitação civil, uma forma de reestruturação corporativa favorável ao devedor, no ano passado, o que significa que os credores receberão Bitcoin em vez de uma quantia fiduciária.

No entanto, devido a um grande número de reivindicações e outras questões legais em andamento, não está claro quando esses fundos serão devolvidos. Um prazo para arquivar um plano de reabilitação civilfoi adiadoem abril pelo administrador do Mt Gox, Nobuaki Kobayashi, e nenhum plano será arquivado antes do final de outubro.

Imagem do Mt Gox via arquivos do CoinDesk