$2 Bilyon ang Nawala sa Mt. Gox Bitcoin Hack Maaaring Mabawi, Mga Claim ng Abogado

Ang Takeaway:

• Sinasabi ng law firm na nakabase sa Moscow na ZP Legal na nakilala ang mga Russian national na nakatanggap ng Bitcoin na ninakaw sa 2014 hack ng Mt Gox.
• Ang lokal na tagapagpatupad ng batas ay nag-iimbestiga kay Alexander Vinnik, ang di-umano'y operator ng defunct exchange BTC-e.
• Sinabi ng ZP Legal na ang mga nagpapautang sa Mt Gox na lumalabas bilang mga potensyal na biktima ng BTC-e ay maaaring makatulong sa mga awtoridad ng Russia na magtatag ng koneksyon sa pagitan ng mga palitan.
• Upang putulin ang isang pakikitungo sa pagpapatupad ng batas, ang mga nakinabang sa Mt Gox hack ay maaaring mag-alok na ibalik ang mga pondo sa mga nagpapautang ng palitan, ayon sa law firm.

Habang ang mga nagpapautang ng hindi na gumaganang Mt Gox Bitcoin exchange ay naghihintay para sa mga korte ng Hapon na lutasin ang kapalaran ng kanilang pera, ang isang law firm na nakabase sa Moscow ay nagmumungkahi ng ibang solusyon.

Ayon sa mga nagpapautang ng Mt Gox, nakipag-ugnayan sa kanila ang ZP Legal nang mas maaga sa taong ito, na nag-aalok ng pagkakataong mabawi ang halos isang-kapat ng nawawalang 850,000 bitcoins na ninakaw sa 2014 hack ng exchange. (Ang mga barya ay nagkakahalaga ng higit sa $450 milyon noong panahon ng pagnanakaw at $8.5 bilyon ngayon.)

Tinatantya ng ZP Legal na 170,000 hanggang 200,000 sa mga baryang ito, na kasalukuyang nagkakahalaga ng $1.7 bilyon hanggang $2 bilyon, ay maaaring mabawi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng legal na aksyon laban sa mga Russian national na nakatanggap ng ninakaw na pera.

Bilang kapalit sa tulong nito, sisingilin ng law firm ang mga nagpapautang ng 50 hanggang 75 porsiyento ng narekober na halaga, gayundin ang isang oras-oras na rate. Gayunpaman, sinabi ng ZP Legal na tatanggap lamang ito ng bayad kung sakaling matagumpay ang pagbawi.

Sinabi ni Alexander Zheleznikov, ang managing partner ng ZP Legal (ZP ay kumakatawan sa Zheleznikov and Partners), na naniniwala siya na ang ilan sa mga perang ninakaw mula sa Mt Gox ay maaaring napunta sa isa pang hindi na gumaganang Crypto exchange, BTC-e. Sa katunayan, ang matagal nang claim na ito ay iniimbestigahan ng dating gumagamit ng Mt Gox na si Kim Nilsson at diumano sa isang utos ng U.S. District Court ng Northern District of California.

Kasunod ng utos na ito, ang sinasabing operator ng BTC-e, ang Russian national na si Alexander Vinnik, ay naaresto noong Hulyo 2017 sa Greece at ngayon nahaharap sa extradition sa U.S., Russia o France para harapin ang paglilitis sa mga singil sa money laundering.

Naniniwala si Zheleznikov na ang kasong kriminal laban kay Vinnik, na iniimbestigahan din ng mga awtoridad ng Russia, ay maaaring mapabilis kung ang mga nagpapautang sa Mt Gox ay darating bilang mga biktima at tulungan ang mga tagapagpatupad ng batas na magtatag ng koneksyon sa pagitan ng Mt Gox, BTC-e, at ang kahalili ng BTC-e, ang nabigo ding Russian exchange na WEX.

"Ang aming plano ay katawanin ang mga nagpapautang sa Mt.Gox at tulungan silang mag-ulat sa pagpapatupad ng batas ng Russia upang maitatag ng mga imbestigador ang koneksyon sa pagitan ng mga ninakaw na pondo mula sa Mt Gox, ang mga operasyon ng BTC-e at WEX, gamit ang kaso ni Vinnik," sabi ni Zheleznikov. Idinagdag niya:

"Kung tama ang aming mga palagay tungkol sa mga koneksyon na iyon, ang [mga magnanakaw] ay sa huli ay lalapit at umamin ng pagkakasala, at upang bawasan ang parusa, mag-aalok sila upang mabawi ang isang bahagi ng mga pondo. Kung hindi nila T, sila ay ituring na nagkasala ng pagpapatupad ng batas, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon na idemanda sila para sa mga pinsala batay sa kasong kriminal."

Mga pang-internasyonal na paghuhusga

Sinabi ni Zheleznikov na ang kanyang kompanya ay nakipag-ugnayan sa mga abogado na kumakatawan sa mga nagpapautang sa Mt Gox, at kalaunan ay ang mga nagpapautang mismo, sa tulong ng embahada ng Russia sa Tokyo. (Ang embahada ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento.)

Sinabi ni Andy Pag, ang founder at dating coordinator ng pinakamalaking grupo ng mga nagpapautang, Mt. Gox Legal (MGL), na una siyang nakipag-ugnayan ng firm noong Peb. 22, kaagad pagkatapos makipag-ugnayan ang ZP sa mga abogadong Hapones na nagtatrabaho sa kaso ng Mt Gox.

"Ang mga abogado para sa ZP ay nagsagawa ng mga pagpupulong sa Tokyo kasama ang mga nagpapautang, at hiwalay sa mga abogado ng insolvency ng Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japan, noong Peb. 15, 2019. Ako ang coordinator ng MGL noong panahong iyon kaya ginawa ng MHM ang pagpapakilala," sabi ni Pag, na bumaba sa pwesto mula sa Mt. Gox Legal sa katapusan ng Marso

Idinagdag pa niya:

"Nagkaroon ng mahabang pahinga pagkatapos noon, ngunit kamakailan lamang ay muli silang nakipag-ugnayan sa akin na humihiling sa akin na tulungan silang gumawa ng kanilang proseso para sa pag-verify na ang mga indibidwal ay wastong biktima ng pagnanakaw, at isang proseso upang maabot ang mga indibidwal na iyon."

Ayon sa talakayan ng mga nagpapautang sa isang saradong forum, inangkin ng ZP Legal na nakabawi ng hanggang $1 milyon ng mga pondo sa ngalan ng isang hindi pinangalanang kliyente ng Russian Crypto exchange na WEX.

Tumanggi si Zheleznikov na talakayin ang kabuuan sa CoinDesk ngunit kinumpirma ng kanyang kumpanya na nagtrabaho sa dalawang tao na ang pera ay nagyelo sa WEX. Sinimulan ng ZP Legal ang sarili nitong pagsisiyasat at nagsimula ang pulisya ng paunang pagsisiyasat, at hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan ang ilang tao sa kompanya at nag-alok na bayaran ang mga pagkalugi ng mga gumagamit ng WEX, aniya.

Ikinonekta ng kompanya ang dalawang panig at ang susunod na narinig ni Zheleznikov ay ang mga biktima na nagsasabi sa kanya na "nalutas na ang usapin," sinabi niya sa CoinDesk. Tumanggi siyang pangalanan ang alinman sa mga taong sangkot sa deal na iyon.

Pamamahala ng mga inaasahan

Ayon sa isang dokumento na ibinahagi ng Pag, sinabi ng ZP Legal sa mga nagpapautang sa Mt Gox na sa pamamagitan ng "malapit na pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas" ay naniniwala itong makakabawi ito ng "hanggang 170,000 - 200,000 BTC."

Kasabay nito, inamin ng kompanya na T nito alam ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng taong sangkot sa pagnanakaw — bahala na ang pagpapatupad ng batas upang mahanap ang mga salarin. Sa pagsasalita sa CoinDesk, sinabi ni Zheleznikov na ang halaga ay isang pagtatantya batay sa bilang ng mga nagpapautang na inaasahan ni ZP na kunin bilang mga kliyente.

Binigyang-diin ni Zheleznikov na maaaring asahan ng kanyang mga kliyente na hindi sila mismo ang makakatanggap ng mga bitcoin kundi ang kanilang fiat value ngayon.

"T ako nangangako na mabawi ang mga bitcoin," sinabi ni Zheleznikov sa CoinDesk. "Tanging ang mga pondong iyon ang mababawi na ang korte ay maaaring mawala."

Sa dokumento Ibinahagi ni Pag sa mga nagpapautang, inilalarawan ng ZP kung paano kakalkulahin ang pagkalugi.

“Kung may balanse ka sa Mt Gox ng say 100 BTC sa araw na ito ay nagsara, upang kalkulahin ang iyong claim sa Russian police dapat mong i-convert ito sa hard currency batay sa kasalukuyang rate, halimbawa $10,000/[BTC] ay nangangahulugan na ang iyong claim ay magiging $1,000,000, sa Roubles,” sabi ng dokumento.

Ang isang potensyal na problema sa diskarteng ito ay ang mga digital na asset ay walang legal na katayuan sa Russia sa ngayon, tulad ng sa maraming iba pang mga hurisdiksyon, at walang malinaw na pamamaraan para sa pagpapahalaga sa Cryptocurrency. Inamin ni Zheleznikov na ang kanyang kumpanya ay kumikilos sa kawalan ng mga nakaayos na kasanayan.

"Hindi kami sigurado [magagawa naming kumbinsihin ang pulisya na magtiwala sa aming mga pagtatantya], pumapasok kami sa isang kulay-abo na lugar kung saan walang sinuman ang napunta dati. Hindi kami nangangako ng anuman - ipinapalagay namin na mayroon kaming ilang mga legal na kasanayan at mayroong ilang umiiral na mga batas, at umaasa kaming magagamit ang lahat ng ito, "sabi ni Zheleznikov.

Inamin niya na maaaring may "mga taon ng legal na labanan, mga pagtanggi mula sa pulisya at pagbuo ng legal na kasanayan" sa hinaharap.

Mga kilalang kliyente

Bagama't hindi malawak na kilala sa puwang ng Crypto ng Russia, si Zheleznikov ay may kahanga-hangang track record bilang isang abogado para sa ilang mga kaso na gumagawa ng mga WAVES sa Russia sa mga nakaraang taon.

Sa partikular, mula noong 2014, ipinagtatanggol ni Zheleznikov ang neo-Nazi ng Russia Maxim Martsinkevich, binansagang "Tesak" (ang Hatchet), na nagsisilbi ng 10 taong termino sa bilangguan sa Russia dahil sa pananakit sa mga taong pinaniniwalaan niya at ng kanyang mga kasamahan na mga tulak ng droga.

Ipinagtanggol din ni Zheleznikov ang sikat na mamamahayag na Ruso na si Anton Krasovsky at ang oligarch na si Konstantin Malofeev na pinaniniwalaang sponsor ng separatist forces na humarap sa hukbong Ukrainian sa Timog Silangan ng Ukraine noong 2014.

Ibinunyag ng Mt Gox ang pagnanakaw ng humigit-kumulang 850,000 Bitcoin (na nagkakahalaga ng higit sa $450 milyon noong panahong iyon) noong Pebrero 2014. Sinuspinde ng palitan ang pangangalakal, nagsampa ng proteksyon sa pagkabangkarote at nagsimula ng mga paglilitis sa pagpuksa.

Ayon sa kompanya ng seguridad WizSec, karamihan, kung hindi man lahat, sa nawawalang Bitcoin ay ninakaw mula sa online, o HOT, wallet ng exchange sa pagitan ng 2011 at 2014.

Ang palitan ay lumipat mula sa mga paglilitis sa pagkabangkarote tungo sa rehabilitasyon ng sibil, isang uri ng pagsasaayos ng korporasyon na angkop sa may utang, noong nakaraang taon, ibig sabihin, ang mga nagpapautang ay makakatanggap ng Bitcoin sa halip na isang fiat sum.

Gayunpaman, dahil sa malaking bilang ng mga claim at iba pang patuloy na legal na isyu, hindi malinaw kung kailan ibabalik ang mga pondong ito. Isang deadline para sa paghahain ng isang civil rehabilitation plan ay ipinagpaliban noong Abril ng tagapangasiwa ng Mt Gox, si Nobuaki Kobayashi, at walang planong isasampa bago matapos ang Oktubre.

Larawan ng Mt Gox sa pamamagitan ng mga archive ng CoinDesk