I 2 miliardi di dollari persi nell'attacco informatico Bitcoin di Mt. Gox possono essere recuperati, afferma un avvocato

Conclusione:

• Lo studio legale ZP Legal, con sede a Mosca, afferma di aver identificato i cittadini russi che hanno ricevuto Bitcoin rubati durante l'attacco informatico di Mt Gox del 2014.
• Le forze dell'ordine locali stanno indagando su Alexander Vinnik, il presunto gestore del defunto exchange BTC-e.
• ZP Legal afferma che i creditori di Mt Gox che si presentano come potenziali vittime di BTC-e potrebbero aiutare le autorità russe a stabilire una connessione tra gli exchange.
• Per raggiungere un accordo con le forze dell'ordine, coloro che hanno tratto vantaggio dall'attacco informatico a Mt Gox potrebbero offrire di restituire i fondi ai creditori dell'exchange, secondo lo studio legale.

Mentre i creditori del defunto exchange Bitcoin Mt Gox aspettano che i tribunali giapponesi decidano sulla sorte del loro denaro, uno studio legale con sede a Mosca propone una soluzione diversa.

Secondo i creditori di Mt Gox, ZP Legal li ha contattati all'inizio di quest'anno, offrendo loro l'opportunità di recuperare quasi un quarto degli 850.000 bitcoin mancanti rubati nell'hack dell'exchange del 2014. (Le monete valevano più di 450 milioni di dollari al momento del furto e 8,5 miliardi di dollari oggi.)

ZP Legal stima che tra 170.000 e 200.000 di queste monete, per un valore attuale compreso tra 1,7 e 2 miliardi di dollari, possano essere recuperate intraprendendo un'azione legale contro i cittadini russi che hanno ricevuto il denaro rubato.

In cambio della sua assistenza, lo studio legale addebiterà ai creditori dal 50 al 75 percento della somma recuperata, oltre a una tariffa oraria. Tuttavia, ZP Legal afferma che accetterà il pagamento solo in caso di recupero riuscito.

Alexander Zheleznikov, il socio amministratore di ZP Legal (ZP sta per Zheleznikov and Partners), ha affermato di credere che parte del denaro rubato da Mt Gox potrebbe essere finito su un altro exchange Cripto defunto, BTC-e. In effetti, questa affermazione di vecchia data è stataindagatodall'ex utente di Mt Gox Kim Nilsson e accusato in un ordinedalla Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto settentrionale della California.

A seguito di tale ordine, il presunto gestore di BTC-e, il cittadino russo Alexander Vinnik,è stato arrestato nel luglio 2017in Grecia ed è orarischia l'estradizionenegli Stati Uniti, in Russia o in Francia per affrontare un processo per accuse di riciclaggio di denaro.

Zheleznikov ritiene che il procedimento penale contro Vinnik, su cui stanno indagando anche le autorità russe, potrebbe essere accelerato se i creditori di Mt Gox si facessero avanti come vittime e aiutassero le forze dell'ordine a stabilire un collegamento tra Mt Gox, BTC-e e il successore di BTC-e, l'exchange russo WEX, anch'esso fallito.

"Il nostro piano è di rappresentare i creditori di Mt.Gox e aiutarli a denunciare alle forze dell'ordine russe in modo che gli investigatori possano stabilire la connessione tra i fondi rubati da Mt.Gox, le operazioni di BTC-e e WEX, usando il caso di Vinnik", ha detto Zheleznikov. Ha aggiunto:

"Se le nostre ipotesi su queste connessioni sono corrette, i [ladri] alla fine si faranno avanti e si dichiareranno colpevoli e, per ridurre la punizione, si offriranno di recuperare una parte dei fondi. In caso T, saranno ritenuti colpevoli dalle forze dell'ordine e allora ci sarà la possibilità di citarli in giudizio per danni in base al caso penale."

Aperture internazionali

Zheleznikov ha affermato che il suo studio ha contattato gli avvocati che rappresentavano i creditori di Mt Gox e, in seguito, i creditori stessi, con l'aiuto dell'ambasciata russa a Tokyo. (L'ambasciata non ha risposto alla Request di commento.)

Andy Pag, fondatore ed ex coordinatore del più grande gruppo di creditori, Mt. Gox Legal (MGL), ha dichiarato di essere stato contattato per la prima volta dallo studio il 22 febbraio, subito dopo che ZP si era confrontato con gli avvocati giapponesi che lavoravano al caso Mt Gox.

"Gli avvocati di ZP hanno tenuto degli incontri a Tokyo con i creditori e separatamente con gli avvocati per l'insolvenza di Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japan, il 15 febbraio 2019. All'epoca ero il coordinatore di MGL, quindi MHM ha fatto la presentazione", ha affermato Pag, chesi è dimessoda Mt. Gox Legal alla fine di marzo

Poi ha aggiunto:

"Dopodiché ci fu una lunga pausa, ma più di recente mi hanno ricontattato chiedendomi di aiutarli a elaborare un processo per verificare che gli individui fossero vittime legittime del furto e un metodo per contattare tali individui".

Secondo una discussione tra creditori su un forum chiuso, ZP Legal ha affermato di aver recuperato fino a 1 milione di dollari di fondi per conto di un cliente anonimo dell'exchange Cripto russo WEX.

Zheleznikov ha rifiutato di discutere la somma con CoinDesk , ma ha confermato che la sua azienda ha lavorato con due persone i cui soldi erano stati congelati presso WEX. ZP Legal ha avviato la propria indagine e la polizia ha avviato un'indagine preliminare, e presto alcune persone hanno contattato l'azienda e si sono offerte di risarcire le perdite degli utenti WEX, ha detto.

La società ha messo in contatto le due parti e la cosa successiva che Zheleznikov ha sentito è stata la vittima che gli diceva che "la questione era stata risolta", ha detto a CoinDesk. Si è rifiutato di fare il nome di nessuna delle persone coinvolte in quell'affare.

Gestire le aspettative

Secondo un documento condiviso da Pag, ZP Legal ha detto ai creditori di Mt Gox che attraverso una "stretta collaborazione con le forze dell'ordine" credeva di poter recuperare "fino a 170.000 - 200.000 BTC".

Allo stesso tempo, la società ha ammesso di T conoscere l'identità di tutte le persone coinvolte nel furto: spetterà alle forze dell'ordine trovare i colpevoli. Parlando con CoinDesk, Zheleznikov ha detto che l'importo è una stima basata sul numero di creditori che ZP spera di assumere come clienti.

Zheleznikov ha sottolineato che d'ora in poi i suoi clienti potranno aspettarsi di ricevere non tanto i bitcoin in sé, quanto il loro valore fiat.

"T prometto di recuperare i bitcoin", ha detto Zheleznikov a CoinDesk. "Saranno recuperati solo quei fondi che un tribunale potrà confiscare".

NeldocumentoPag ha condiviso con i creditori, ZP descrive come verrà calcolata la perdita.

"Se hai avuto un saldo su Mt Gox di, diciamo, 100 BTC il giorno della chiusura, per calcolare la tua richiesta alla polizia russa devi convertirla in valuta forte in base al tasso di cambio corrente, ad esempio $ 10.000/[BTC] significa che la tua richiesta sarà di $ 1.000.000, in rubli", afferma il documento.

Un potenziale problema con questo approccio è che le risorse digitali non hanno al momento uno status legale in Russia, come in molte altre giurisdizioni, e non esiste una metodologia chiara per la valutazione Criptovaluta. Zheleznikov ammette che la sua azienda agirà in assenza di pratiche consolidate.

"Non siamo sicuri [di riuscire a convincere la polizia a fidarsi delle nostre stime], stiamo entrando in una zona grigia dove nessuno è mai andato prima. Non stiamo promettendo nulla, diamo per scontato di avere determinate competenze legali e che ci siano alcune leggi esistenti, e speriamo di sfruttare tutto questo", ha detto Zheleznikov.

Ha ammesso che potrebbero esserci “anni di battaglie legali, rifiuti da parte della polizia e formazione di studi legali” davanti a sé.

Clientela nota

Sebbene non sia molto conosciuto nel settore Cripto russo, Zheleznikov vanta un curriculum notevole come avvocato, in numerosi casi che hanno fatto WAVES in Russia negli ultimi anni.

In particolare, dal 2014, Zheleznikov difende il movimento neonazista russoMassimo Martsinkevich, soprannominato "Tesak" (l'Accetta), che sta scontando una pena di 10 anni in una prigione russa per aver aggredito alcune persone che lui e i suoi soci ritengono essere spacciatori di droga.

Zheleznikov ha anche difeso il popolare giornalista russo Anton Krasovsky e l'oligarca Konstantin Malofeev che èritenuto uno sponsor delle forze separatisteche nel 2014 si scontrò con l'esercito ucraino nel sud-est dell'Ucraina.

Mt Gox ha rivelato il furto di circa 850.000 Bitcoin (del valore di oltre 450 milioni di dollari all'epoca) nel febbraio 2014. L'exchange ha sospeso le negoziazioni, ha presentato istanza di protezione fallimentare e ha avviato le procedure di liquidazione.

Secondosocietà di sicurezza WizSec, la maggior parte, se non tutti, i Bitcoin mancanti sono stati rubati dal portafoglio online (o HOT wallet) dell'exchange tra il 2011 e il 2014.

L'anno scorso, l'exchange è passato dalla procedura fallimentare alla riabilitazione civile, una forma di ristrutturazione aziendale favorevole ai debitori, il che significa che i creditori riceveranno Bitcoin anziché una somma fiat.

Tuttavia, a causa di un gran numero di reclami e di altri problemi legali in corso, non è chiaro quando questi fondi verranno restituiti. Una scadenza per la presentazione di un piano di riabilitazione civileè stato rinviatoad aprile dal fiduciario di Mt Gox, Nobuaki Kobayashi, e nessun piano sarà depositato prima della fine di ottobre.

Immagine di Mt Gox tramite gli archivi CoinDesk