Negociador de Bitcoin na lista negra de sanções dos EUA diz que é inocente

Mohammad Ghorbaniyan diz que foi injustamente colocado na lista negra.

Um comerciante iraniano de Bitcoin , Ghorbaniyan, estava entre os detentores de carteiras cujos nomes e endereços de blockchain foram adicionadoà lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA na semana passada.

Mas, após esse evento, Ghorbaniyan disse ao CoinDesk que não sabia das origens de seu Bitcoin aparentemente contaminado, que, segundo o OFAC, foi extorquido de mais de 200 vítimas, incluindo corporações, hospitais, universidades e agências governamentais que foram atingidas pelo vírus ransomware SamSam.

Desde a listagem, Ghorbaniyan disse em uma entrevista exclusiva com a CoinDesk, que sua conta Blockchain.info e conta do Gmail foram suspensas. Ele admite converter Bitcoin para riais iranianos para ambos os indivíduos listados pelo FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri e Faramarz Shahi Savandi, ao longo de vários anos, mas diz que não tinha razão para suspeitar de qualquer irregularidade.

No mínimo, sua perspectiva levanta questões sobre como os Mercados negros e a adoção popular do Bitcoin se sobrepõem, especialmente em regiões com requisitos regulatórios opacos.

O Tesouro dos EUA não fez comentários quando contatado.

O que se segue é uma transcrição da entrevista da CoinDesk com Ghorbaniyan, conduzida por um tradutor.

P: Como você conheceu Mansouri e Savandi, os supostos hackers associados ao vírus ransomware SamSam?

UM: Eu T sabia que as atividades criminosas do SamSam estavam associadas aos bitcoins que recebi desses dois clientes e, honestamente, ainda não tenho certeza se essas duas pessoas estão por trás dos crimes do SamSam.

Eles usaram aplicativos de mensagens comuns como Telegram e WhatsApp. Esta é a maneira mais comum de comprar e vender Bitcoin no Irã. Eles eram como qualquer outro cliente que tive ao longo dos anos.

Eu faço um procedimento padrão de conheça seu cliente (KYC). E não há razão para suspeitar dos meus clientes quando eles fazem KYC.

P: Como foi seu procedimento KYC?

UM: O KYC para comprar/vender Bitcoin no Irã envolve uma selfie com cartões de conta bancária e documentos de ID nacionais da pessoa na selfie, além de um número de telefone.

P: Por que você disse que não tem certeza se esses indivíduos estão por trás do ransomware SamSam?

UM: Em um dos chats comigo, eles declararam que venderiam 50 bitcoins sozinhos, e T precisam de um exchanger para esse negócio. Portanto, T sei, há uma possibilidade de que eles também fossem exchangers.

A qualquer momento, se necessário, estou pronto para fornecer todos os dados relativos às minhas negociações com eles à polícia cibernética iraniana e a polícia cibernética pode enviar esses dados às autoridades internacionais para procedimentos posteriores.

Nunca pratiquei nenhuma atividade criminosa com essas duas pessoas e se soubesse que algum dos nossos clientes está associado a atividades criminosas, eu me absteria de fazer negócios com eles.

Infelizmente, nossos nomes foram declarados pelo Tesouro dos Estados Unidos como associados a atividades criminosas sem receber nenhum contato do Tesouro. Somos acusados ​​de algo que T fizemos! Eu não estava ciente de nenhuma atividade criminosa de nossos clientes e não cometi nenhum crime.

P: A maioria dos negócios de câmbio regulamentados nos Estados Unidos tem políticas rígidas precisamente por esse motivo. Mesmo que isso não seja um requisito no Irã, por que vocês T exigem mais informações para rastrear os fluxos de capital?

UM:Somos uma exchange iraniana e trabalhamos sob a lei do nosso país, o Irã, de acordo com as regras da polícia cibernética iraniana. Nós, como exchangers, registramos todos os dados sobre nossas negociações. Isso inclui capturas de tela de chats e dados KYC de nossos clientes. Nunca violamos as leis do nosso país.

Existe um banco de dados declarando os bitcoins que estão associados a atividades criminosas? Se eu estivesse tentando fazer atividades criminosas, T estaria mais preocupado em esconder minha identidade? Você pode encontrar meu banco, números de telefone e endereço de Bitcoin disponíveis publicamente no meu site! Por que eu deveria dar essas informações se eu participasse de atividades criminosas? Isso é evidência e argumentos suficientes para provar que sou inocente de quaisquer acusações!

Eu me encontrei com a polícia cibernética iraniana no último final de semana para falar sobre os próximos passos. Espero que os EUA consertem as coisas e tirem meu nome dessa lista.

Antes de acusar pessoas de atividades criminosas, o Tesouro deve notificar a polícia internacional para Request dados e explicações da polícia iraniana, que teriam chegado até nós. Poderíamos ter impedido esse mal-entendido e acusações erradas.

Estátua de Teerãimagem via Shutterstock