Un trader Bitcoin figurant sur la liste noire des sanctions américaines affirme son innocence

Mohammad Ghorbaniyan affirme avoir été injustement mis sur liste noire.

Ghorbaniyan, un trader iranien de Bitcoin , faisait partie des détenteurs de portefeuilles dont les noms et les adresses blockchain ont été ajoutéà la liste des sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain la semaine dernière.

Mais à la suite de cet événement, Ghorbaniyan a déclaré à CoinDesk qu'il n'était pas au courant des origines de son Bitcoin apparemment contaminé, qui, selon l'OFAC, a été extorqué à plus de 200 victimes, dont des entreprises, des hôpitaux, des universités et des agences gouvernementales qui ont été frappées par le virus ransomware SamSam.

Depuis son inscription, Ghorbaniyan a déclaré dans une interview exclusive à CoinDesk que ses comptes Blockchain.info et Gmail avaient été suspendus. Il reconnaît avoir converti des Bitcoin en rials iraniens pour les deux individus listés par le FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri et Faramarz Shahi Savandi, pendant plusieurs années, mais affirme n'avoir aucune raison de les soupçonner d'un quelconque acte répréhensible.

À tout le moins, son point de vue soulève des questions sur la manière dont les Marchés noirs et l’adoption populaire du Bitcoin se chevauchent, en particulier dans les régions où les exigences réglementaires sont opaques.

Le Trésor américain n'a fait aucun commentaire lorsqu'il a été contacté.

Ce qui suit est une transcription de l’interview de CoinDesk avec Ghorbaniyan, réalisée par l’intermédiaire d’un traducteur.

Q : Comment avez-vous rencontré Mansouri et Savandi, les pirates informatiques présumés associés au virus ransomware SamSam ?

UN: Je ne savais T que les activités criminelles de SamSam étaient associées aux bitcoins que j'ai reçus de ces deux clients et je ne suis toujours pas sûr que ces deux personnes soient derrière les crimes de SamSam.

Ils utilisaient des applications de messagerie courantes comme Telegram et WhatsApp. C'est le moyen le plus courant d'acheter et de vendre des Bitcoin en Iran. Ils étaient comme tous les autres clients que j'ai eus au fil des ans.

J'applique une procédure standard de connaissance du client (KYC). Et il n'y a aucune raison de se méfier de mes clients une fois qu'ils ont suivi cette procédure.

Q : À quoi ressemblait votre procédure KYC ?

UN: Le KYC pour l'achat/la vente de Bitcoin en Iran implique un selfie avec des cartes de compte bancaire et des cartes ID nationales pour la personne sur le selfie, ainsi qu'un numéro de téléphone.

Q : Pourquoi avez-vous dit que vous n’étiez pas sûr que ces individus soient derrière le ransomware SamSam ?

UN: Lors d' une conversation avec moi, ils ont déclaré qu'ils vendraient 50 bitcoins eux-mêmes et qu'ils n'avaient T besoin d'un échangeur pour cette transaction. Par conséquent, je ne sais T , il est possible qu'ils aient également été échangeurs.

À tout moment, si nécessaire, je suis prêt à fournir toutes les données concernant mes échanges avec eux à la cyberpolice iranienne et la cyberpolice peut soumettre ces données aux autorités internationales pour des procédures ultérieures.

Je n’ai jamais participé à aucune activité criminelle avec ces deux personnes et si je savais que l’un de nos clients est associé à des activités criminelles, je m’abstiendrais de faire affaire avec eux.

Malheureusement, nos noms ont été déclarés par le Trésor américain comme étant associés à des activités criminelles sans que celui-ci ne nous contacte. Nous sommes accusés de quelque chose que nous n'avons T commis ! Je n'avais connaissance d'aucune activité criminelle de la part de nos clients et je n'ai commis aucun délit.

Q : La plupart des bourses réglementées aux États-Unis ont des politiques strictes pour cette raison précise. Même si ce n'est pas le cas en Iran, pourquoi T -vous pas davantage d'informations pour suivre les flux de capitaux ?

UN:Nous sommes une plateforme d'échange iranienne et nous opérons conformément à la législation iranienne, conformément aux règles de la cyberpolice iranienne. En tant que plateforme d'échange, nous enregistrons toutes les données relatives à nos transactions, y compris les captures d'écran des chats et les données KYC de nos clients. Nous n'avons jamais enfreint les lois de notre pays.

Existe-t-il une base de données recensant les bitcoins associés à des activités criminelles ? Si je tentais de commettre des actes criminels, ne serais-je T plus soucieux de cacher mon identité ? Vous pourriez trouver mes coordonnées bancaires, mes numéros de téléphone et mon adresse Bitcoin accessibles au public sur mon site web ! Pourquoi devrais-je divulguer ces informations si je participais à des activités criminelles ? Ces preuves et arguments suffisent à prouver mon innocence !

J'ai rencontré la cyberpolice iranienne le week-end dernier pour discuter des prochaines étapes. J'espère que les États-Unis corrigeront la situation et retireront mon nom de cette liste.

Avant d'accuser des personnes d'activités criminelles, le Trésor aurait dû alerter la police internationale afin qu'elle Request des données et des explications à la police iranienne, qui nous serait parvenue. Nous aurions pu mettre fin à ce malentendu et à ces accusations erronées.

Statue de Téhéranimage via Shutterstock