Coreia inspecionará 3 bancos por conexões com exchanges de Cripto

Os reguladores financeiros da Coreia do Sul inspecionarão três bancos nacionais quanto à conformidade com as regras antilavagem de dinheiro recentemente introduzidas para contas de câmbio de Criptomoeda .

De acordo com umdeclaraçãona segunda-feira, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) realizarão inspeções no local nos bancos NongHyup, KB Kookmin e KEB Hana de 19 a 25 de abril.

No início deste ano, o FSCEntrada bancos nacionais de oferecer contas virtuais e anônimas para clientes de bolsas de Criptomoeda a partir de fevereiro, em uma tentativa de impedir lavagem de dinheiro e saída ilegal de capital por meio de criptomoedas.

Desde então, pelo menos seis bancos – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK e JB – vêm desenvolvendo suas implementações dos novos procedimentos, três dos quais serão inspecionados no final deste mês.

Notavelmente, entre as instituições em análise, o NongHyup Bank tem fornecido o processo de verificação de nome real para duas grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul, Coinone e Bithumb.

O foco da inspeção será se os bancos cumpriram integralmente as novas regras de verificação de nome real para bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul, incluindo o número de contas mantidas por essas bolsas e o respectivo valor dos depósitos, disseram os reguladores no anúncio.

O plano segue uma inspeção anterior no local conduzida pelos reguladores financeiros em janeiro e também confirma uma inspeção anteriorrelatórioem 22 de março, sugerindo que os reguladores podem em breve lançar uma segunda investigação neste mês.

Além disso, a FIU também pediu que outras instituições financeiras não incluídas na inspeção desta vez conduzissem suas próprias verificações em um esforço para cumprir as novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro e verificação de nomes reais.

won coreanoimagem via Shutterstock