La Corea ispezionerà 3 banche per i collegamenti con gli exchange di Cripto

Le autorità di regolamentazione finanziaria sudcoreane sottoporranno a ispezione tre banche nazionali per verificare la loro conformità alle norme antiriciclaggio recentemente introdotte per i conti di scambio Criptovaluta .

Secondo undichiarazioneLunedì, la Commissione per i servizi finanziari (FSC) e la Financial Intelligence Unit (FIU) condurranno ispezioni in loco presso le banche NongHyup, KB Kookmin e KEB Hana dal 19 al 25 aprile.

All'inizio di quest'anno, l'FSCproibito le banche nazionali non potranno più offrire conti virtuali e anonimi ai clienti degli exchange Criptovaluta a partire da febbraio, nel tentativo di prevenire il riciclaggio di denaro e l'uscita illegale di capitali tramite criptovalute.

Da allora, almeno sei banche (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK e JB) hanno sviluppato l'implementazione delle nuove procedure, tre delle quali saranno ispezionate entro la fine del mese.

In particolare, tra le istituzioni sottoposte a revisione, la NongHyup Bank ha fornito il processo di verifica del nome reale per due importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud, Coinone e Bitumbo.

L'obiettivo dell'ispezione sarà verificare se le banche abbiano rispettato pienamente le nuove regole di verifica del nome reale per gli exchange Criptovaluta in Corea del Sud, incluso il numero di conti detenuti da questi exchange e il rispettivo importo dei depositi, hanno affermato gli enti di regolamentazione nell'annuncio.

Il piano segue una precedente ispezione in loco condotta dagli organi di controllo finanziario a gennaio e conferma anche una precedenterapportoil 22 marzo, lasciando intendere che le autorità di regolamentazione potrebbero presto avviare una seconda indagine questo mese.

Inoltre, la FIU ha esortato anche altri istituti finanziari, questa volta non inclusi nell'ispezione, a effettuare i propri controlli nel tentativo di conformarsi alle nuove linee guida antiriciclaggio e di verifica del nome reale.

Won coreanoimmagine tramite Shutterstock