Korea na Mag-inspeksyon ng 3 Bangko Higit sa Mga Koneksyon sa Crypto Exchange

Ang mga regulator sa pananalapi ng South Korea ay dapat mag-inspeksyon sa tatlong domestic na bangko sa kanilang pagsunod sa kamakailang ipinakilala na mga panuntunan laban sa money laundering para sa mga Cryptocurrency exchange account.

Ayon kay a pahayag sa Lunes, ang Financial Services Commission (FSC) at ang Financial Intelligence Unit (FIU) ay magsasagawa ng on-site na inspeksyon sa mga bangko ng NongHyup, KB Kookmin at KEB Hana mula Abril 19 hanggang 25.

Sa unang bahagi ng taong ito, ang FSC ipinagbabawal ang mga domestic na bangko mula sa pag-aalok ng virtual, hindi kilalang mga account sa mga customer ng Cryptocurrency exchange mula Pebrero sa isang bid upang maiwasan ang money laundering at iligal na capital outflow sa pamamagitan ng cryptocurrencies.

Simula noon, hindi bababa sa anim na bangko - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK, at JB - ang nagdedebelop ng kanilang mga pagpapatupad ng mga bagong pamamaraan, tatlo sa mga ito ay susuriin sa huling bahagi ng buwang ito.

Kapansin-pansin, kabilang sa mga institusyong iyon para sa pagsusuri, ang NongHyup Bank ay nagbibigay ng tunay na pangalan na proseso ng pag-verify para sa dalawang pangunahing palitan ng Cryptocurrency sa South Korea, Coinone at Bithumb.

Ang pokus ng inspeksyon ay kung ang mga bangko ay ganap na sumunod sa bagong real-name na mga panuntunan sa pag-verify para sa mga palitan ng Cryptocurrency sa South Korea, kabilang ang bilang ng mga account na hawak ng mga palitan na ito at ang kaukulang halaga ng mga deposito, sinabi ng mga regulator sa anunsyo.

Ang plano ay sumusunod sa isang nakaraang on-site na inspeksyon na isinagawa ng mga financial watchdog noong Enero at kinukumpirma rin ang nauna ulat noong Marso 22 na nagpapahiwatig na ang mga regulator ay maaaring maglunsad ng pangalawang pagsisiyasat ngayong buwan.

Bilang karagdagan, hinimok din ng FIU ang iba pang mga institusyong pampinansyal na hindi kasama sa inspeksyon sa pagkakataong ito na magsagawa ng kanilang sariling mga tseke sa pagsisikap na sumunod sa mga bagong alituntunin sa anti-money laundering at real-name verification.

Korean won larawan sa pamamagitan ng Shutterstock