Proibição de ICO na China: uma tradução completa das observações do regulador

A seguir está uma tradução completa dedeclarações dos reguladores financeiros da Chinadescrevendo uma proibição recente de ofertas iniciais de moedas.

Recentemente, uma série de atividades de arrecadação de fundos de tokens no país, incluindo ofertas iniciais de moedas, surgiram para fins de financiamento e especulação. Essas [vendas] são consideradas ilegais e prejudiciais à estabilidade econômica e financeira.

Para estar em conformidade com as mensagens transmitidas durante a Conferência Nacional de Trabalho Financeiro, proteger os direitos legais dos investidores e prevenir riscos financeiros, temos o seguinte anúncio.

A declaração é baseada na lei da República Popular da China, bem como nas leis do Banco Popular da China, na lei bancária comercial e de valores mobiliários, na lei de segurança cibernética e telecomunicações e na lei de financiamento e atividades financeiras.

1. Um reconhecimento preciso da natureza das ICOs

"Arrecadação de fundos por token" refere-se a um processo em que os arrecadadores de fundos distribuem tokens digitais para investidores que fazem contribuições financeiras na forma de criptomoedas, como Bitcoin e ether.

Por natureza, é uma atividade de financiamento público não autorizada e ilegal, que envolve crimes financeiros, como distribuição ilegal de tokens financeiros, emissão ilegal de títulos e captação ilegal de recursos, fraude financeira e esquema de pirâmide.

As autoridades relevantes monitorarão de perto o status mais recente do mercado e colaborarão com o departamento de justiça e os governos locais.

Ao todo, eles aplicarão rigorosamente a estrutura legal atual para resolver o caos do mercado. Qualquer suspeita criminal será entregue ao departamento de justiça.

Os tokens ou "criptomoedas" que são distribuídos durante a captação de recursos não são emitidos pela autoridade monetária, que não tem propriedade legal como a moeda fiduciária e não pode circular no mercado monetário.

Qualquer organização ou indivíduo está proibido de iniciar atividades ilegais de arrecadação de fundos com tokens

A partir da data deste anúncio, todos os tipos de atividades de arrecadação de fundos por meio da emissão de tokens devem parar imediatamente.

Organizações e indivíduos que já tenham concluído a captação de recursos com tokens anteriormente devem tomar providências como o reembolso de Cripto aos investidores para proteger os direitos dos investidores e lidar com os riscos adequadamente.

As autoridades policiais relevantes investigarão e punirão severamente aqueles que se recusarem a interromper as atividades de arrecadação de fundos por meio da emissão de tokens e aqueles cujas atividades de arrecadação de fundos por meio de tokens concluídas forem consideradas como tendo violado a lei ou o regulamento.

Reforçar a supervisão nas plataformas que prestam serviços de troca de tokens emitidos durante a captação de recursos

A partir da data deste anúncio, qualquer plataforma de troca de tokens não deverá:

• Esteja envolvido na oferta de serviços de câmbio entre moeda fiduciária e tokens
• Compre ou venda tokens por criptomoedas ou atue como uma parte central facilitando a negociação de tokens por criptomoedas
• Fornecer licitação de preços ou serviço de intermediário para a troca de tokens por Criptomoeda.

Para qualquer plataforma de troca de tokens que viole a lei ou regulamentação, as autoridades financeiras Request:

• O departamento de telecomunicações encerrará seu site e aplicativo móvel.
• A Administração do Ciberespaço da China removerá seu aplicativo móvel das lojas de aplicativos.
• A Administração Estatal de Indústria e Comércio deve revogar sua licença comercial.

Nenhuma instituição financeira ou instituição de pagamento não bancária deverá operar negócios que lidem com arrecadação de fundos em token

Todas as instituições financeiras e instituições de pagamento não bancárias não devem fornecer, direta ou indiretamente, serviços de abertura de conta, registro, negociação, compensação e liquidação para atividades de arrecadação de fundos com tokens; não devem subscrever nenhuma Política de seguro relacionada a tokens e Criptomoeda, nem incluir qualquer token e Criptomoeda na cobertura da Política de seguro.

Caso qualquer instituição financeira e instituição de pagamento não bancária seja encontrada violando a lei ou regulamento, ela deve ser reportada às autoridades relevantes imediatamente. O público deve ser altamente vigilante sobre os riscos potenciais que vêm com a captação de recursos e negociação de tokens.

A captação e negociação de fundos de tokens apresentam vários riscos, incluindo ativos fraudulentos, falha operacional de negócios e especulação, ETC Os investidores são responsáveis ​​por assumir esses riscos eles mesmos e, portanto, são aconselhados a permanecerem cautelosos em projetos suspeitos.

Para qualquer atividade de financiamento ilegal que opere sob o nome de "moeda", o público deve se tornar mais capaz de identificar golpes e permanecer sempre vigilante contra riscos, além de relatar à autoridade qualquer pista de violação de leis e regulamentos.

As organizações do setor devem ser autodisciplinadas.

Diferentes organizações do setor financeiro devem estudar bem a regulamentação e ter empresas associadas para lutar voluntariamente contra qualquer atividade financeira ilegal relacionada à arrecadação de fundos por meio de tokens e Criptomoeda ; devem ficar longe desse caos de mercado; devem melhorar a educação dos investidores; e, em conjunto, manter a estabilidade financeira.

Leia odeclaração originalna íntegra abaixo:

中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告





近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机 炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神，保护投资者合法权益，防范化解金融风险，依据《中华人民共和国人民银行法 》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办 法》等法律法规, 现将有关事项公告如下:



一、准确认识代币发行融资活动的本质属性



代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币 等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测 有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决 治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。



代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等 货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。



二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动



本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和 个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查 处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。



三、加强代币融资交易平台的管理



本公告发布之日起, 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币 ”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代 币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。



对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭 其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执 fotos。



四、各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务



各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开 立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发 行融资交易违法违规线索的，应当及时向有关部门报告。



五、社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患



代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。



对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能 力,及时举报相关违法违规线索。



六、充分发挥行业组织的自律作用



各类金融行业组织应当做好政策解读，督促会员单位自觉抵制与代币发行融资交易及“虚 拟货币”相关的非法金融活动，远离市场乱象，加强投资者教育，共同维护正常的金融秩

Caligrafiaimagem via Shutterstock