SEC apreende ativos de suposto esquema de pirâmide de altcoins

ATUALIZAÇÃO (1º de outubro 21:25 BST):Este artigo foi atualizado com informações adicionais sobre a reclamação da SEC.

Uma empresa da Califórnia que promove uma moeda digital alternativa chamada Gemcoin teve seus ativos apreendidos pelo governo dos EUA em meio a alegações de fraude.

O Tribuna do Vale de San Gabrielrelatou ontem que os escritórios da US Fine Investment Arts (USFIA) Inc foram invadidos na terça-feira em conexão com uma investigação em andamento pela Securities and Exchange Commission (SEC). A apreensão de ativos ocorreu após uma reclamação apresentada pela SEC contra a empresa e seu CEO, Steve Chen.

A operação desta semana coincidiu com uma visita à casa do vereador da cidade de Arcadia, John Wuo, de acordo com oTribuna. Wuo temenfrentou apelos para renunciarna sequência do colapso da empresa, meses após ter feito aparições públicas ao lado de executivos da USFIA.

Wuo negou qualquer irregularidade ou conexão com a empresa.

Em uma queixa apresentada em um tribunal federal, a SEC acusou Chen e a USFIA de venderem fraudulentamente títulos não registrados. Além de Chen e da USFIA, 12 entidades adicionais da Califórnia foram nomeadas como rés. A queixa foi apresentada em segredo em 22 de setembro.

Michele Wein Layne, diretora do Escritório Regional de Los Angeles da SEC, disseem uma declaração:

"Alegamos que as falsas alegações dos réus sobre as riquezas que os investidores obteriam com a atividade de mineração de âmbar da USFIA nunca se materializaram. Na realidade, conforme alegado na queixa, os réus estavam operando um esquema de pirâmide fraudulento que deixou muitos investidores sem nada."

Separadamente, o Departamento de Supervisão de Negócios da Califórnia enviou hoje uma ordem de desistência e abstenção à USFIA, Chen e outros dois indivíduos em conexão com a venda ilegítima de títulos não registrados.

Esquema de pirâmide alegado

Em sua reclamação, a SEC disse que Chen começou a solicitar investidores em 2013, arrecadando até US$ 32 milhões.

Na época, Chen alegou que a empresa tinha sob seu controle várias minas capazes de produzir âmbares, uma pedra preciosa que formava a pedra fundamental do discurso da USFIA para investidores. Outras alegações focavam em retornos rápidos sobre seus investimentos, bem como promessas de uma futura oferta pública inicial.

A empresa pressionou os investidores a trazer novos compradores para os títulos da empresa, prometendo prêmios como carros, férias e outros bens de luxo, bem como o que eram essencialmente bônus de comissão por trazer dinheiro novo. Ambers também foram prometidos aos investidores e, de acordo com a SEC, alguns investidores receberam pedras, embora algumas tenham sido consideradas "praticamente sem valor" após a inspeção.

A princípio, a USFIA ofereceu aos investidores diferentes níveis de propriedade na empresa que seriam convertidos em ações ordinárias após o IPO. O valor dessas ações estrearia por pelo menos US$ 20 por ação, disse Chen.

Em setembro de 2014, a SEC disse que a USFIA disse aos investidores "que em vez de dinheiro ou ações, eles receberiam uma Criptomoeda conhecida como 'Gemcoins' em troca de seu investimento na USFIA, o que aumentaria muito seu valor".

A empresa supostamente disse aos investidores que os tokens de Criptomoeda eram lastreados por ativos da vida real na forma de minas de âmbar da América do Sul e, entre outras declarações fraudulentas, que o governo dos EUA havia comprado uma tranche de Gemcoins. Como parte do novo acordo, Chen disse aos investidores, o IPO seria adiado por dois anos.

A SEC declarou ainda:

"Na verdade, Chen, por meio de suas várias entidades comerciais, não está operando nada mais do que um esquema de pirâmide, onde os investidores são encorajados a construir uma rede de investidores downstream e são compensados por sua capacidade de fazê-lo. Os investimentos em mineração de âmbar da USFIA que Chen e suas entidades comerciais relacionadas venderam aos investidores, com a perspectiva de receber ações pré-IPO, bem como a oferta de Gemcoin constituem títulos sob as leis federais de valores mobiliários."

Diz-se que Chen usou os fundos coletados de clientes – dos quais cerca de US$ 19 milhões vieram de contas bancárias asiáticas – para despesas pessoais.

De acordo com a agência, após ser interrogado pela polícia em Arcadia, Califórnia, Chen tentou transferir US$ 7,5 milhões para o exterior de uma conta do Bank of America que ele controlava. Desse valor, US$ 3,5 milhões foram enviados com sucesso para a China, enquanto o restante foi mantido pelo banco.

A SEC está buscando sanções civis, bem como a cobrança de quaisquer ganhos relacionados ao suposto esquema de pirâmide.

Ação civil possível

Apesar da ação do governo federal contra a USFIA, alguns investidores estão se movendo para levar suas alegações de fraude também ao tribunal civil.

O advogado Long Z Liu, do escritório de advocacia Liu, sediado em San Gabriel, Califórnia, está supostamente entrando com uma ação coletiva em nome dos investidores. Liu não estava imediatamente disponível para comentar.

O site principal

associado ao Gemcoin está listado como "em manutenção", direcionando os usuários para o site da USIAF, embora outro site,InvestGemcoin.com, ainda está acessível.

O principal número de telefone listado para a USFIA em seu site não estava completando chamadas no momento desta publicação.

A reclamação completa da SEC pode ser encontrada abaixo:

Reclamação da USFIA

Imagem viaWikimedia