Kinukuha ng SEC ang Mga Asset mula sa Di-umano'y Altcoin Pyramid Scheme

I-UPDATE (1 Oktubre 21:25 BST): Ang bahaging ito ay na-update na may karagdagang impormasyon tungkol sa reklamo ng SEC.

Isang kumpanya sa California na nagpo-promote ng isang alternatibong digital currency na tinatawag na Gemcoin ang inagaw ng gobyerno ng US ang mga asset nito sa gitna ng mga paratang ng panloloko.

Ang San Gabriel Valley Tribune iniulat kahapon na ang mga opisina ng US Fine Investment Arts (USFIA) Inc ay ni-raid noong Martes kaugnay ng patuloy na imbestigasyon ng Securities and Exchange Commission (SEC). Dumating ang pag-agaw ng asset pagkatapos maghain ng reklamo ang SEC laban sa kompanya at sa CEO nito, si Steve Chen.

Ang pagsalakay ngayong linggo ay kasabay ng pagbisita sa tahanan ni Arcadia City Councilman John Wuo, ayon sa Tribune. Mayroon si Wuo humarap sa mga tawag na magbitiw sa pagtatapos ng mga buwan ng pagbagsak ng kumpanya pagkatapos niyang magpakita sa publiko kasama ng mga executive ng USFIA.

Itinanggi ni Wuo ang anumang maling gawain o koneksyon sa kompanya.

Sa isang reklamong inihain sa pederal na hukuman, inakusahan ng SEC sina Chen at USFIA ng mapanlinlang na pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities. Bilang karagdagan kay Chen at USFIA, 12 karagdagang entity ng California ang pinangalanan bilang mga nasasakdal. Ang reklamo ay isinampa sa ilalim ng selyo noong ika-22 ng Setyembre.

Sinabi ni Michele Wein Layne, direktor ng Los Angeles Regional Office ng SEC sa isang pahayag:

"Sinasabi namin na ang mga maling pag-aangkin ng mga akusado tungkol sa mga kayamanan na matanto ng mga mamumuhunan mula sa aktibidad ng pagmimina ng amber ng USFIA ay hindi kailanman naging totoo. Sa katotohanan, tulad ng sinasabi sa reklamo, ang mga nasasakdal ay nagpapatakbo ng isang mapanlinlang na pyramid scheme na nag-iwan sa maraming mamumuhunan na walang kabuluhan."

Hiwalay, nagpadala ngayon ang California Department of Business Oversight ng desist and refrain order sa USFIA, Chen at dalawang iba pang indibidwal kaugnay ng hindi lehitimong pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities.

Pyramid scheme diumano

Sa reklamo nito, sinabi ng SEC na nagsimulang manghingi si Chen ng mga mamumuhunan noong 2013, na nakalikom ng hanggang $32m.

Noong panahong iyon, sinabi ni Chen na ang kumpanya ay nasa ilalim ng kontrol nito ng ilang mga minahan na may kakayahang gumawa ng mga amber, isang mahalagang bato na naging pundasyon ng pitch ng USFIA sa mga namumuhunan. Ang iba pang mga claim ay nakatuon sa mabilis na pagbabalik ng kanilang pamumuhunan pati na rin ang mga pangako ng isang hinaharap na paunang pampublikong alok.

Itinulak ng kumpanya ang mga mamumuhunan na magdala ng mga bagong mamimili ng mga securities ng kumpanya, na nangangako ng mga premyo tulad ng mga kotse, bakasyon at iba pang mga luxury goods, pati na rin kung ano ang mahalagang mga bonus ng komisyon para sa pagdadala ng bagong pera. Ipinangako rin ang mga amber sa mga mamumuhunan, at ayon sa SEC, nakatanggap ng mga bato ang ilang mamumuhunan, kahit na itinuring na "halos walang halaga" kasunod ng inspeksyon.

Sa una, ang USFIA ay nag-alok sa mga mamumuhunan ng iba't ibang antas ng pagmamay-ari sa kumpanya na mako-convert sa mga karaniwang share kasunod ng IPO. Ang halaga ng mga bahaging ito ay magde-debut ng hindi bababa sa $20 bawat bahagi, sinabi ni Chen.

Noong Setyembre 2014, sinabi ng SEC, sinabi ng USFIA sa mga mamumuhunan "na sa halip na cash o share, makakatanggap sila ng Cryptocurrency na kilala bilang 'Gemcoins' kapalit ng kanilang pamumuhunan sa USFIA, na tataas nang malaki sa halaga".

Sinabi umano ng kumpanya sa mga mamumuhunan na ang mga token ng Cryptocurrency ay sinusuportahan ng mga real-life asset sa anyo ng mga mina ng amber ng South American at, bukod sa iba pang mga mapanlinlang na pahayag, na ang gobyerno ng US ay bumili ng isang tranche ng Gemcoins. Bilang bahagi ng bagong kaayusan, sinabi ni Chen sa mga mamumuhunan, ang IPO ay maaantala ng dalawang taon.

Sinabi pa ng SEC:

"Sa katunayan, si Chen, sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang entity ng negosyo, ay nagpapatakbo ng walang iba kundi isang pyramid scheme, kung saan ang mga mamumuhunan ay hinihikayat na bumuo ng isang network ng mga downstream na mamumuhunan at binabayaran sa kanilang kakayahang gawin ito. Ang USFIA amber-mining investments na ibinenta ni Chen at ng kanyang mga kaugnay na entidad ng negosyo sa mga mamumuhunan, na may posibilidad na makatanggap ng mga pre-IPO shares, na nag-aalok din ng mga securities sa ilalim ng securities."

Sinasabing ginamit ni Chen ang mga pondong nakolekta mula sa mga customer – kung saan humigit-kumulang $19m ang nagmula sa mga account sa bangko sa Asia – para sa mga personal na gastusin.

Ayon sa ahensya, matapos makapanayam ng pulisya sa Arcadia, California, sinubukan ni Chen na mag-wire ng $7.5m sa ibang bansa mula sa isang Bank of America account na kinokontrol niya. Sa halagang iyon, $3.5m ang matagumpay na naipadala sa China habang ang natitira ay hawak ng bangko.

Ang SEC ay naghahanap ng mga parusang sibil pati na rin ang pagkolekta ng anumang mga natamo na may kaugnayan sa diumano'y pyramid scheme.

Posibleng aksyong sibil

Sa kabila ng pagkilos ng pederal na pamahalaan laban sa USFIA, kumikilos ang ilang mamumuhunan na dalhin din ang kanilang mga claim sa panloloko sa korte ng sibil.

Si Attorney Long Z Liu ng Liu Law Firm, na nakabase sa San Gabriel, California, ay iniulat na gumagalaw upang magsampa ng class-action lawsuit sa ngalan ng mga namumuhunan. Si Liu ay hindi kaagad magagamit para sa komento.

Ang pangunahing website

na nauugnay sa Gemcoin ay nakalista bilang "sa ilalim ng pagpapanatili", na nagdidirekta sa mga user sa website ng USIAF, kahit na isa pang website, InvestGemcoin.com, ay naa-access pa rin.

Ang pangunahing numero ng telepono na nakalista para sa USFIA sa website nito ay hindi nagkokonekta ng mga tawag sa oras ng pagpindot.

Ang buong reklamo ng SEC ay makikita sa ibaba:

Reklamo ng USFIA

Larawan sa pamamagitan ng Wikimedia