La SEC saisit des actifs d'un système pyramidal présumé d'altcoins

MISE À JOUR (1er octobre 21h25 BST) :Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires sur la plainte de la SEC.

Une société californienne faisant la promotion d'une monnaie numérique alternative appelée Gemcoin a vu ses actifs saisis par le gouvernement américain suite à des allégations de fraude.

Le Tribune de la vallée de San Gabriela rapporté hier que les bureaux de US Fine Investment Arts (USFIA) Inc. ont été perquisitionnés mardi dans le cadre d'une enquête en cours menée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La saisie des actifs est intervenue après qu'une plainte a été déposée par la SEC contre la société et son PDG, Steve Chen.

Le raid de cette semaine a coïncidé avec une visite au domicile du conseiller municipal d'Arcadia, John Wuo, selon leTribune. Wuo aconfronté à des appels à la démissionà la suite de l'effondrement de l'entreprise, quelques mois après ses apparitions publiques aux côtés des dirigeants de l'USFIA.

Wuo a nié tout acte répréhensible ou lien avec l'entreprise.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral, la SEC a accusé Chen et l'USFIA d'avoir vendu frauduleusement des titres non enregistrés. Outre Chen et l'USFIA, douze autres entités californiennes ont été citées comme défendeurs. La plainte a été déposée sous scellés le 22 septembre.

Michele Wein Layne, directrice du bureau régional de Los Angeles de la SEC, a déclarédans une déclaration:

Nous alléguons que les fausses déclarations des défendeurs concernant les richesses que les investisseurs pourraient tirer de l'exploitation minière de l'ambre par l'USFIA ne se sont jamais matérialisées. En réalité, comme l'allègue la plainte, les défendeurs exploitaient une escroquerie pyramidale qui a laissé de nombreux investisseurs sans ressources.

Par ailleurs, le Département de surveillance des entreprises de Californie a envoyé aujourd'hui une ordonnance d'abstention et de non-respect à l'USFIA, à Chen et à deux autres personnes en lien avec la vente illégitime de titres non enregistrés.

Système pyramidal présumé

Dans sa plainte, la SEC a déclaré que Chen avait commencé à solliciter des investisseurs en 2013, levant jusqu'à 32 millions de dollars.

À l'époque, Chen affirmait que la société contrôlait plusieurs mines capables de produire de l'ambre, une pierre précieuse qui constituait la pierre angulaire de la stratégie de l'USFIA auprès des investisseurs. D'autres affirmations portaient sur un retour sur investissement rapide ainsi que sur la promesse d'une future introduction en bourse.

La société a incité les investisseurs à attirer de nouveaux acheteurs de ses titres, leur promettant des récompenses telles que des voitures, des vacances et d'autres produits de luxe, ainsi que des primes de commission pour les nouveaux capitaux. Des ambres ont également été promises aux investisseurs et, selon la SEC, certains ont bel et bien reçu des pierres, même si celles-ci ont été jugées « pratiquement sans valeur » après inspection.

Au début, l'USFIA a proposé aux investisseurs différents niveaux de propriété dans la société qui seraient convertis en actions ordinaires après l'introduction en bourse. La valeur de ces actions débuterait à au moins 20 $ par action, a déclaré Chen.

En septembre 2014, la SEC a déclaré que l'USFIA avait informé les investisseurs « qu'au lieu d'argent liquide ou d'actions, ils recevraient une Cryptomonnaie connue sous le nom de « Gemcoins » en échange de leur investissement dans l'USFIA, dont la valeur augmenterait considérablement ».

La société aurait déclaré aux investisseurs que les Cryptomonnaie étaient garanties par des actifs réels, notamment des mines d'ambre sud-américaines, et, entre autres déclarations frauduleuses, que le gouvernement américain avait acheté une tranche de Gemcoins. Dans le cadre de ce nouvel accord, Chen a annoncé aux investisseurs que l'introduction en bourse serait retardée de deux ans.

La SEC a en outre déclaré :

En réalité, Chen, par l'intermédiaire de ses différentes entités commerciales, n'exploite rien d'autre qu'un système pyramidal, où les investisseurs sont encouragés à constituer un réseau d'investisseurs en aval et sont rémunérés en fonction de leur capacité à le faire. Les investissements dans l'extraction d'ambre de l'USFIA que Chen et ses entités commerciales liées ont vendus aux investisseurs, avec la perspective de recevoir des actions avant l'introduction en bourse, ainsi que l'offre de Gemcoin, constituent des valeurs mobilières au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Chen aurait utilisé les fonds collectés auprès de ses clients – dont environ 19 millions de dollars provenaient de comptes bancaires asiatiques – pour ses dépenses personnelles.

Selon l'agence, après avoir été interrogé par la police à Arcadia, en Californie, Chen a tenté de transférer 7,5 millions de dollars à l'étranger depuis un compte de la Bank of America qu'il contrôlait. Sur cette somme, 3,5 millions ont été transférés avec succès en Chine, le reste étant conservé par la banque.

La SEC demande des sanctions civiles ainsi que le recouvrement de tous les gains liés au système pyramidal présumé.

Action civile possible

Malgré l’action du gouvernement fédéral contre l’USFIA, certains investisseurs souhaitent également porter leurs plaintes pour fraude devant un tribunal civil.

L'avocat Long Z Liu du cabinet Liu Law Firm, basé à San Gabriel, en Californie, envisagerait de déposer une action collective au nom des investisseurs. Liu n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le site Web principal

associé à Gemcoin est répertorié comme « en maintenance », dirigeant les utilisateurs vers le site Web de l'USIAF, via un autre site Web,InvestGemcoin.com, est toujours accessible.

Le numéro de téléphone principal indiqué par l'USFIA sur son site Web ne connectait pas les appels au moment de la mise sous presse.

La plainte complète de la SEC peut être trouvée ci-dessous :

Plainte auprès de l'USFIA

Image viaWikimédia