Polícia ainda busca respostas na investigação da bolsa HKCex

A polícia de Hong Kong continua investigando a HKCex depois que um cliente registrou um relatório de atividade fraudulenta em maio, alegando que não conseguiu sacar 16,5 BTC da bolsa de Criptomoeda .

O cliente, Dominic Rivers, disse ao CoinDesk que então fez uma declaração ao Departamento de Investigação Criminal (CID) da polícia de Hong Kong em 3 de junho, explicando:

"Espero que [a polícia] encontre esses caras. Espero que eles sirvam de exemplo e espero ter meu dinheiro de volta."

De acordo com o oficial investigador do caso, no entanto, o progresso tem sido lento. O oficial disse que escreveu para a MG Foreign Exchange Limited, que foi listada como proprietária da HKCex em seu site, mas não recebeu resposta.

A notícia chega em meio à incerteza contínua em relação à bolsa de valores sediada em Hong Kong, que anteriormente havia arrecadado mais de US$ 20 milhões em financiamento, entre uma série de alegações cada vez mais preocupantes.

Um anteriorinvestigação sobre HKCexpela CoinDesk revelou que suas alegações de investimento e parceria com empresas como Hang Seng Bank, Foxconn e a seguradora AIA eram falsas.

Reclamação solitária

O investigador disse ao CoinDesk que entraria em contato com a empresa novamente, mas acrescentou que nenhum outro relatório sobre o assunto havia sido registrado.

Além disso, ele indicou que o acompanhamento do relatório levantou seus próprios problemas:

"Ainda estamos trabalhando no caso, mas, na verdade, posso dizer honestamente que encontramos dificuldades [...] T podemos confirmar onde o Bitcoin está."

Rivers disse que também escreveu para oUnidade Conjunta de Inteligência Financeira, que investiga atividades financeiras suspeitas na Região Administrativa Especial, mas não recebeu nenhuma resposta deles.

Ele foi atraído para a HKCex pela oportunidade de arbitragem fornecida com seus altos preços de BTC – comprando Bitcoin na Bitfinex para vendê-los na HKCex. Como outros clientes, seus problemas começaram quando ele tentou sacar seus fundos.

O saque de River foi adiado, com a bolsa solicitando uma cópia autenticada de seu passaporte – uma frustração da qual outros clientes da bolsa também reclamaram.

Procurando por respostas

No caso de Rivers, ele estava fora de Hong Kong quando recebeu a Request da HKCex. Ele então pediu à esposa para obter uma cópia do seu passaporte autenticada e deixá-la no endereço da HKCex listado em seu site.

Quando ela chegou ao endereço, no entanto, T conseguiu encontrar o escritório da bolsa.

"Minha esposa levou para o endereço onde eu deveria ter postado, mas não havia nada lá. Há um 7-11, um jardim de infância e alguns apartamentos. Nenhum deles tinha nada que os identificasse como HKCex", ele disse.

Rivers, que é piloto e ex-engenheiro de servidores, agora está convencido de que o HKCex era uma "farsa elaborada" projetada para enganar traders como ele, que realizavam algumas verificações superficiais na bolsa antes de negociar. Ele acrescentou:

"T parecia uma BAND de um homem só. Havia muita informação de fundo sobre isso. Eles fizeram bastante dever de casa, muito trabalho de preparação."

De acordo com umplanilha de crowdsourcing pelos clientes da HKCex, a exchange deve $133.765 em saques em Bitcoin, Litecoin e namecoin. O site – HKCex.net – não carrega mais.

Imagem em destaque:adormecido/ Flickr