La polizia è ancora alla ricerca di risposte nelle indagini sull'HKCex Exchange

La polizia di Hong Kong continua a indagare su HKCex dopo che un cliente ha presentato una segnalazione di attività fraudolenta a maggio, sostenendo di non essere riuscito a prelevare 16,5 BTC dall'exchange Criptovaluta .

Il cliente, Dominic Rivers, ha dichiarato a CoinDesk di aver rilasciato una dichiarazione al Dipartimento di Investigazione Criminale (CID) della polizia di Hong Kong il 3 giugno, spiegando:

"Spero che [la polizia] rintracci questi ragazzi. Spero che diano un esempio e spero di riavere indietro i miei soldi."

Tuttavia, secondo l'ufficiale investigativo del caso, i progressi sono stati lenti. L'ufficiale ha affermato di aver scritto a MG Foreign Exchange Limited, che era elencata come proprietaria di HKCex sul suo sito web, ma non ha ricevuto risposta.

La notizia arriva in un momento di continua incertezza per quanto riguarda la borsa con sede a Hong Kong, che in precedenza aveva vantato finanziamenti per oltre 20 milioni di dollari, tra cui una serie di affermazioni sempre più preoccupanti.

Un precedenteindagine su HKCexdi CoinDesk ha rivelato che le sue affermazioni di investimenti e partnership con aziende come Hang Seng Bank, Foxconn e l'assicuratore AIA erano false.

Lamentela solitaria

L'ufficiale inquirente ha dichiarato a CoinDesk che avrebbe contattato nuovamente l'azienda, aggiungendo però che non erano state presentate altre segnalazioni in merito.

Ha inoltre sottolineato che il seguito dato al rapporto ha sollevato alcuni problemi:

"Stiamo ancora lavorando sul caso, ma in realtà posso dirti onestamente che abbiamo incontrato delle difficoltà [...] T possiamo confermare dove si trovi il Bitcoin ."

Rivers ha detto di aver scritto anche alUnità congiunta di informazione finanziaria, che indaga sulle attività finanziarie sospette nella Regione amministrativa speciale, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Era stato attratto da HKCex dall'opportunità di arbitraggio offerta dai suoi alti prezzi BTC : acquistare Bitcoin su Bitfinex per venderli su HKCex. Come altri clienti, i suoi problemi sono iniziati quando ha tentato di prelevare i suoi fondi.

Il prelievo di River è stato ritardato, in quanto l'exchange ha richiesto una copia autenticata del suo passaporto, una frustrazione di cui si sono lamentati anche altri clienti dell'exchange.

Alla ricerca di risposte

Nel caso di Rivers, era lontano da Hong Kong quando ha ricevuto la Request da HKCex. Ha quindi chiesto alla moglie di far autenticare una copia del suo passaporto e di consegnarla all'indirizzo HKCex indicato sul suo sito web.

Quando arrivò all'indirizzo, però, T riuscì a trovare l'ufficio di cambio.

"Mia moglie l'ha portato all'indirizzo in cui avrei dovuto spedirlo, ma non c'era niente. C'è un 7-11, un asilo e alcuni appartamenti. Nessuno di loro aveva nulla che li identificasse come HKCex", ha detto.

Rivers, che è un pilota ed ex ingegnere di server, è ora convinto che HKCex fosse una "bufala elaborata" progettata per ingannare i trader come lui che eseguivano alcuni controlli superficiali sulla borsa prima di fare trading. Ha aggiunto:

"T sembrava una one-man BAND. C'erano molte informazioni di base a riguardo. Hanno fatto un bel po' di compiti, un sacco di lavoro di preparazione."

Secondo unfoglio di calcolo crowdsourcing dai clienti di HKCex, l'exchange deve $ 133.765 di prelievi in ​​Bitcoin, Litecoin e namecoin. Il sito web, HKCex.net, non si carica più.

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