Naghahanap Pa rin ng mga Sagot ang Pulis sa Imbestigasyon ng HKCex Exchange

Ang puwersa ng pulisya ng Hong Kong ay patuloy na nag-iimbestiga sa HKCex matapos ang isang customer ay nagsampa ng ulat ng mapanlinlang na aktibidad noong Mayo, na sinasabing hindi niya nagawang mag-withdraw ng 16.5 BTC mula sa Cryptocurrency exchange.

Ang customer, si Dominic Rivers, ay nagsabi sa CoinDesk pagkatapos ay gumawa siya ng pahayag sa Criminal Investigation Department (CID) ng Hong Kong police noong ika-3 ng Hunyo, na nagpapaliwanag:

"Sana masubaybayan ng [pulis] ang mga taong ito. Sana ay gumawa ng halimbawa sa kanila at sana maibalik ko ang pera ko."

Ayon sa investigating officer ng kaso, gayunpaman, mabagal ang pag-unlad. Sinabi ng opisyal na sumulat siya sa MG Foreign Exchange Limited, na nakalista bilang may-ari ng HKCex sa website nito, ngunit walang natanggap na tugon.

Dumating ang balita sa gitna ng patuloy na kawalan ng katiyakan tungkol sa exchange na nakabase sa Hong Kong, na dati nang ipinagmamalaki ang pataas na $20m sa pagpopondo, kasama ng ilang lalong nakakagambalang mga claim.

Isang mas maaga pagsisiyasat sa HKCexsa pamamagitan ng CoinDesk ay nagsiwalat na ang mga claim sa pamumuhunan at pakikipagsosyo nito sa mga kumpanya tulad ng Hang Seng Bank, Foxconn at ang insurer na AIA ay mali.

Nag-iisang reklamo

Sinabi ng nag-iimbestigang opisyal sa CoinDesk na makikipag-ugnayan siyang muli sa kompanya, ngunit idinagdag na walang ibang mga ulat tungkol sa usapin ang inihain.

Dagdag pa, ipinahiwatig niya na ang pagsunod sa ulat ay nagdulot ng sarili nitong mga isyu:

"Ginagawa pa rin namin ang kaso, ngunit sa katunayan, matapat kong sasabihin sa iyo na nakaranas kami ng mga paghihirap [...] T namin makumpirma kung nasaan ang Bitcoin ."

Sinabi ni Rivers na sumulat din siya sa Pinagsamang Financial Intelligence Unit, na nag-iimbestiga ng kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi sa Special Administrative Region, ngunit walang natanggap na tugon mula sa kanila.

Naakit siya sa HKCex sa pamamagitan ng pagkakataong arbitrage na ibinigay sa mataas na presyo ng BTC nito – pagbili ng Bitcoin sa Bitfinex upang ibenta ang mga ito sa HKCex. Tulad ng ibang mga customer, nagsimula ang kanyang mga problema noong sinubukan niyang bawiin ang kanyang mga pondo.

Naantala ang pag-withdraw ni River, nang humiling ang exchange ng isang notarised copy ng kanyang passport – isang pagkabigo na inirereklamo din ng ibang mga customer ng exchange.

Naghahanap ng mga sagot

Sa kaso ni Rivers, wala siya sa Hong Kong nang matanggap niya ang Request mula sa HKCex. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang asawa na kumuha ng kopya ng kanyang pasaporte na na-notaryo at ihulog ito sa address ng HKCex na nakalista sa website nito.

Nang dumating siya sa address, gayunpaman, T niya mahanap ang opisina ng exchange.

"Dinala ng misis ko sa address kung saan ko dapat i-post, pero wala doon. May 7-11, kindergarten at ilang apartment. Wala ni isa sa kanila ang nagpakilala sa kanila bilang HKCex," he said.

Si Rivers, na isang piloto at dating server engineer, ay kumbinsido na ngayon na ang HKCex ay isang "detalyadong panloloko" na idinisenyo upang linlangin ang mga mangangalakal na tulad niya na nagsagawa ng ilang mabilis na pagsusuri sa exchange bago mag-trade. Idinagdag niya:

"Mukhang T one-man BAND. Maraming background information tungkol dito. Medyo marami silang homework, maraming preparation work."

Ayon kay a crowdsourced spreadsheet ng mga customer ng HKCex, ang exchange ay may utang na $133,765 na halaga ng mga withdrawal sa Bitcoin, Litecoin at namecoin. Ang website – HKCex.net – ay hindi na naglo-load.

Itinatampok na larawan: dlee / Flickr