Rumores, pânico e um ataque DDoS: a semana selvagem da Huobi

Enquanto todos estavam preocupados com a queda do preço do Bitcoin após a última sexta-feira 'proibição falsa de Bitcoin chinês' incidente de notícias, algo ainda mais dramático estava acontecendo na maior bolsa da China, Huobi, e seu novo sistema de negociação de Litecoin .

Um 'flash crash' na bolsa fez o preço despencar para apenas 1 RMB (yuan chinês) pouco tempo depois de uma notícia falsa sobre uma proibição total do governo às moedas digitais ter sido publicada no site de microblog Sina Weibo e relatada pelo serviço de notícias financeiras do Sina.

O número de negociações executadas a esse preço é desconhecido, assim como o valor total de dinheiro perdido – seja pela empresa ou pelos traders que perderam devido a chamadas de margem. No entanto, logo após o incidente, a Huobi concordou em indenizar seus clientes novamente a 70 RMB (US$ 11,29) por LTC para qualquer um que vendesse abaixo desse nível.

Além disso, a empresa disse que os saldos negativos seriam zerados – mesmo aqueles que ainda estivessem no vermelho após a reparação de 70 RMB.

O CEO da Huobi, Leon Li, disse que os volumes de Litecoin se recuperaram em cerca de 80% desde então, e os usuários pareciam satisfeitos com a resolução da Huobi, mas previu que a recuperação total de 100% levaria mais tempo.

Este incidente foi muito similar ao flash crash do Bitcoin na BTC-e em 10 de fevereiro, supostamente induzido pelo pânico após a suspensão de todos os saques pela Mt. Gox. O preço de 1 BTC caiu para US$ 100 por pouco menos de dois minutos, mas foi tempo suficiente para causar danos.

Ataque DDoS

Mas esse T foi o fim da semana selvagem da Huobi. No domingo, 23 de março, a exchange sofreu um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS) paralisante que deixou seu site offline o dia todo.

Notícias fora da China têm sido quase inexistentes, fazendo com que detetives da internet especulem se, se houver, esses incidentes estão relacionados e quem pode estar por trás deles. Brincalhões? Chantagistas? Rivais comerciais? A própria Huobi? Até a gerência da Huobi diz que T sabe ao certo, mas insiste, assim como a BTC-e em fevereiro, que não projetou a queda nem lucrou com ela.

A Huobi havia oficialmente iniciado a negociação de Litecoin apenas dois dias antes da queda, e os preços não tinham sido espetaculares durante esse tempo. Enquanto o LTC havia subido mais alto contra o BTC e o USD em antecipação, os números reais após o lançamento foram decepcionantes.

Desde a queda, o preço não subiu acima do nível anterior ao lançamento da Huobi e, no BTC-e, um Litecoin está sendo negociado atualmente por cerca de 0,027 BTC, US$ 15,80 e 98,4 RMB, o que é quase exatamente a mesma taxa.

Tendência de chantagem

Houve alguns outros ataques DDoS de alto perfil nas últimas semanas, supostamente resultado de tentativas de chantagem. Site de gerenciamento de projetosAcampamento base(anteriormente chamado de 37signals)desceuontem mesmo no que seus donos disseram ser umtentativa de extorsão, enquanto o Meetup também foi retirado do ar algumas semanas atrás após receber um e-mail dizendo:

"Um concorrente me pediu para executar um ataque DDoS no seu site. Posso impedir o ataque por US$ 300. Me avise se estiver interessado na minha oferta."

Mesmo que esses incidentes de DDoS não tenham nenhuma relação, eles apontam para uma tendência recente no crime informático: a extorsão de empresas e indivíduos aumentou ultimamente, seja por meio de ameaças abertas como a que o Meetup recebeu ou por meio de malware como CriptoLocker, que exigia quantias semelhantes de suas vítimas.

Resposta à crise

Comparando seu destino ao do BTC-e, a Huobi publicou umresposta oficial(em chinês) às notícias falsas e à queda subsequente do seu site.

"O sistema foi instruído a vender a preço de mercado, mas não havia compradores de LTC suficientes, e as transações não puderam ser concluídas, então, finalmente, o estoque foi liquidado a preços abaixo do mercado. Quando o LTC liquidado não era suficiente para cobrir os empréstimos, uma pequena parcela dos clientes teve um saldo de ativos negativo."





"A Huobi só abriu a negociação de LTC dois dias antes do incidente de 21 de março, então não havia profundidade suficiente no mercado. No meio de um pânico de mercado, não havia muitas ordens que variassem muito do preço de mercado, então o sistema não conseguia fechar posições usando preços normais, e foi somente quando o preço caiu para 1 RMB que a posição pôde ser fechada."

Planejar a queda em si não faria sentido para a empresa, continuou o comunicado, já que tanto compradores quanto vendedores eram clientes da Huobi, e a queda causou grandes danos à nova plataforma de negociação de LTC da empresa e à sua reputação em geral.

Quando perguntado sobre quem poderia estar por trás do falso anúncio de proibição do governo, Li disse ao CoinDesk:

"As notícias falsas foram provavelmente resultado de um indivíduo/grupo manipulando maliciosamente o preço e causando uma queda de propósito. Eles conseguiram escapar porque as pessoas estão preocupadas com a incerteza na Política."





"Para evitar que tais coisas aconteçam no futuro, três coisas precisam acontecer: 1) a mídia estabelecida não deve publicar notícias não verificadas sobre Política; 2) os investidores precisam ter bom senso; 3) o setor deve ter um canal confiável para postar notícias."

Fazer com que os comerciantes ajam racionalmente seria uma conquista, e é algo que os Mercados provavelmente desejam há centenas de anos. Controlar declarações da mídia sobre Política governamentais, no entanto, poderia ser mais fácil na China, com suas vastas redes de mídia conectadas ao estado.

Tomando outras medidas

Huobi está pedindo que o Sina Weibo (um serviço semelhante ao Twitter) revele o proprietário e o número de ID chinês da conta 'Caitongshe' que deu início ao boato falso, na esperança de poder entrar com uma ação judicial.

Também está solicitando que todos os usuários que compraram Litecoin por 1 RMB publiquem fotos de suas negociações no Weibo (como alguns já fiz). As negociações foram legais e dentro das regras, mas a Huobi quer demonstrar publicamente que a empresa não negociou a preços baixos nem lucrou com a queda.

A Huobi também insistiu que sua plataforma Bitcoin permaneceu robusta e não sofreu grandes reveses, mesmo após o anúncio oficial do governo chinês de 5 de dezembro, ou o ONE da última sexta-feira.

Admitindo que sua estratégia de gerenciamento de risco para o novo sistema Litecoin poderia ter sido melhor, no entanto, a Huobi prometeu melhorias para evitar grandes flutuações no futuro.

Para ser devidamente responsável perante seus clientes, a empresa concluiu, após uma reunião com todos os acionistas, que a Huobi concordou em usar uma parte de seus fundos de provisão para perdas com empréstimos para cobrir perdas sofridas pelos usuários da bolsa.

Esta história foi co-escrita por Rui Ma (@ruima).