Chainalysis

Fundada por Michael Gronager, Jonathan Levin e Jan Moller em 2014, a Chainalysis fornece às exchanges de Criptomoeda , agências internacionais de segurança pública e outros clientes software de análise de transações de blockchain para ajudá-los a cumprir regulamentações, avaliar riscos e identificar atividades ilícitas.

A empresa oferece tanto um software de investigação que raspa o blockchain para os movimentos de fundos, quanto um kit know-your-transaction (KYT) destinado a empresas para reduzir riscos regulatórios sinalizando criptomoedas que foram usadas em crimes ou foram hackeadas. Sua plataforma de software investigativo visa fornecer melhor conformidade e permite que instituições financeiras, agências de aplicação da lei e empresas identifiquem atividades ilícitas e maus atores relacionados à Criptomoeda.

A Chainalysis recebeu financiamento de investidores, incluindo o Digital Currency Group e Capital de Referência. Em 2019, a empresagarantiu uma rodada da Série B de US$ 36 milhõespor meio do maior banco do Japão, o MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) e da empresa de capital de risco Accel Partners.

Em abril de 2019, a Chainalysis adicionou mais quatro criptomoedas para seu pacote de monitoramento de transações. Os tokens recentemente suportados incluíam o token BNB da Binance, o USDC da Circle, o USDT da Tether e o GUSD da Gemini. Eles aumentaram a iniciativa antilavagem de dinheiro da empresa para rastrear 10 moedas, que supostamente representam 85 por cento das 25 principais moedas por volume de negociação. Anteriormente, o software monitorava Bitcoin, ether, Bitcoin Cash, Litecoin, paxos e TrueUSD.

A empresa agora afirma cobrir "90% de toda a atividade de Criptomoeda " em seu site.

Como o CoinDesk descobriu, a Chainalysis está atualmente fazendo milhões de dólares em negócios por ano com o governo dos EUA, tendo se tornado seu contratante líder em análise de Criptoem termos de valor dos contratos.