Chainalysis

Fondata da Michael Gronager, Jonathan Levin e Jan Moller nel 2014, Chainalysis fornisce agli exchange Criptovaluta , alle forze dell'ordine internazionali e ad altri clienti software di analisi delle transazioni blockchain per aiutarli a rispettare le normative, valutare i rischi e identificare attività illecite.

L'azienda offre sia un software di indagine che esegue lo scraping della blockchain per i movimenti di fondi, sia un kit know-your-transaction (KYT) pensato per le aziende per ridurre i rischi normativi segnalando le criptovalute che sono state utilizzate per reati o sono state hackerate. La loro piattaforma software investigativa mira a fornire una migliore conformità e consente a istituzioni finanziarie, forze dell'ordine e aziende di identificare attività illecite e malintenzionati correlati alla Criptovaluta.

Chainalysis ha ricevuto finanziamenti da investitori tra cui Digital Currency Group e Capitale di riferimentoNel 2019, l'aziendasi è assicurato un round di Serie B da 36 milioni di dollaritramite la più grande banca giapponese MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) e la società di venture capital Accel Partners.

Nell'aprile del 2019, Chainalysis aggiunte altre quattro criptovalute alla sua suite di monitoraggio delle transazioni. I token appena supportati includevano il token BNB di Binance, USDC di Circle, l' USDT di Tether e il GUSD di Gemini. Questi hanno aumentato l'iniziativa antiriciclaggio dell'azienda al monitoraggio di 10 valute, che secondo quanto riferito rappresentano l'85 percento delle prime 25 monete per volume di scambi. In precedenza, il software aveva monitorato Bitcoin, ether, Bitcoin Cash, Litecoin, paxos e TrueUSD.

Ora l'azienda afferma di coprire "il 90% di tutta l'attività Criptovaluta " sul suo sito web.

Come ha scoperto CoinDesk , Chainalysis sta attualmente realizzando milioni di dollari di affari all'anno con il governo degli Stati Uniti, essendone diventato il appaltatore leader nell'analisi Criptoin termini di valore dei contratti.