Chainalysis

Fondée par Michael Gronager, Jonathan Levin et Jan Moller en 2014, Chainalysis fournit aux échanges de Cryptomonnaie , aux agences internationales chargées de l'application de la loi et à d'autres clients des logiciels d'analyse des transactions blockchain pour les aider à se conformer aux réglementations, à évaluer les risques et à identifier les activités illicites.

L'entreprise propose un logiciel d'investigation qui analyse la blockchain pour détecter les mouvements de fonds, ainsi qu'un kit de connaissance des transactions (KYT) destiné aux entreprises afin de réduire les risques réglementaires en signalant les cryptomonnaies utilisées à des fins criminelles ou piratées. Leur plateforme logicielle d'investigation vise à améliorer la conformité et permet aux institutions financières, aux forces de l'ordre et aux entreprises d'identifier les activités illicites et les acteurs malveillants liés aux Cryptomonnaie.

Chainalysis a reçu des financements d'investisseurs tels que Digital Currency Group et Capital de référenceEn 2019, l'entreprisea obtenu un tour de table de série B de 36 millions de dollarsvia la plus grande banque du Japon, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) et la société de capital-risque Accel Partners.

En avril 2019, Chainalysis ajouté quatre autres crypto-monnaies à sa suite de surveillance des transactions. Les nouveaux jetons pris en charge comprenaient le jeton BNB de Binance, USDC de Circle, l' USDT de Tether et le GUSD de Gemini. Ces jetons ont permis à l'entreprise de renforcer sa lutte contre le blanchiment d'argent en suivant dix devises, qui représenteraient 85 % des 25 principales cryptomonnaies en termes de volume d'échange. Auparavant, le logiciel surveillait le Bitcoin, l'ether, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le paxos et le TrueUSD.

L'entreprise affirme désormais couvrir « 90 % de toutes les activités de Cryptomonnaie » sur son site Web.

Comme CoinDesk l'a découvert, Chainalysis réalise actuellement des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars par an avec le gouvernement américain, étant devenu son principal entrepreneur en analyse Cryptoen termes de valeur des contrats.