Meia dúzia de exchanges de Cripto da Índia são revistadas após suposta evasão fiscal de 700 milhões de rúpias detectada: fontes

As autoridades fiscais da Índia realizaram buscas em algumas das maiores bolsas de Criptomoeda do país, incluindo CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin e Unocoin, depois que o que consideraram uma evasão fiscal de Rs 40,5 crore (400 milhões de INR ou aproximadamente US$ 6 milhões) foi detectado na bolsa de Criptomoeda WazirX, de acordo com fontes com conhecimento direto das buscas.

Em 30 de dezembro, uma equipe de funcionários do CGST (Goods & Services Tax and Central Excise) Mumbai East Zone, autoridades fiscais da capital financeira da Índia,tweetou esse:

Em 31 de dezembro, a autoridade fiscal revelou detalhes em umdeclaraçãodizendo que “o caso é parte de uma ação especial contra a evasão fiscal, que depende de mineração e análise intensiva de dados, iniciada pelo CGST Mumbai Zone”.

A agência também alertou que “cobrirá todas as bolsas de Criptomoeda que caem na Zona de Mumbai e também intensificará essa iniciativa nos próximos dias”.

O Propriedade da Binance A WazirX culpou a falta de clareza na regulamentação pelo problema, dizendo que "tem pago diligentemente dezenas de crores em GST todo mês".

A bolsa acrescentou: “Houve uma ambiguidade na interpretação de um dos componentes que levou a um cálculo diferente do GST pago. No entanto, pagamos voluntariamente GST adicional para sermos cooperativos e compatíveis. Não houve e não há intenção de sonegar impostos. Dito isso, acreditamos fortemente que a clareza regulatória é a necessidade do momento para a indústria de Cripto indiana.”

Após a busca no WazirX , a autoridade tributária de Mumbai, juntamente com a DGGI, a agência nacional de aplicação da lei do Ministério das Finanças responsável pelo combate à evasão fiscal na Índia, vasculharam os escritórios de cerca de seis provedores de serviços de Criptomoeda no sábado.

A DGGI recuperou Rs 30 crore (aproximadamente US$ 4 milhões) em fundos resultantes de suposta evasão fiscal durante a repressão às bolsas de Criptomoeda .

Mais de 50 policiais conduziram as buscas e as exchanges cooperaram, disseram as fontes ao CoinDesk.