Una mezza dozzina di exchange Cripto in India sono stati perquisiti dopo la presunta evasione fiscale di 700 milioni di rupie rilevata: fonti

Le autorità fiscali indiane hanno condotto delle perquisizioni presso alcuni dei più grandi exchange Criptovaluta del paese, tra cui CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin e Unocoin, dopo che è stata rilevata quella che hanno ritenuto un'evasione fiscale di 40,5 crore di rupie (400 milioni di rupie indiane, ovvero circa 6 milioni di dollari) presso l'exchange Criptovaluta WazirX, secondo fonti a conoscenza diretta delle perquisizioni.

Il 30 dicembre, un team di funzionari della CGST (Goods & Services Tax and Central Excise) Mumbai East Zone, autorità fiscali della capitale finanziaria dell’India,twittato Questo:

Il 31 dicembre, l'autorità fiscale ha rivelato i dettagli in undichiarazioneaffermando che "il caso fa parte di una speciale campagna anti-evasione fiscale, che si basa su un'intensa attività di data mining e analisi dei dati, avviata dalla CGST Mumbai Zone".

L'agenzia ha anche avvertito che "coprirà tutti gli scambi Criptovaluta che rientrano nella zona di Mumbai e intensificherà questa spinta nei prossimi giorni".

IL Di proprietà di Binance WazirX ha attribuito la causa della questione alla mancanza di chiarezza nella regolamentazione, affermando di "aver pagato diligentemente decine di crore di GST ogni mese".

L'exchange ha aggiunto: "C'era un'ambiguità nell'interpretazione di ONE dei componenti che ha portato a un calcolo diverso della GST pagata. Tuttavia, abbiamo pagato volontariamente GST aggiuntiva per essere collaborativi e conformi. Non c'era e non c'è alcuna intenzione di evadere le tasse. Detto questo, crediamo fermamente che la chiarezza normativa sia la necessità del momento per l'industria indiana Cripto ".

Dopo la perquisizione WazirX , sabato l'autorità fiscale di Mumbai, insieme alla DGGI, l'agenzia nazionale di contrasto del Ministero delle Finanza responsabile della lotta all'evasione fiscale in India, ha perquisito gli uffici di circa sei fornitori di servizi Criptovaluta .

La DGGI ha recuperato fondi per un valore di 30 crore di rupie (circa 4 milioni di dollari) derivanti da presunte evasioni fiscali durante la repressione degli exchange Criptovaluta .

Le perquisizioni sono state condotte da più di 50 agenti e gli exchange hanno collaborato, hanno riferito le fonti a CoinDesk.