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Media docena de plataformas de intercambio de Cripto en India fueron registradas tras detectarse una presunta evasión fiscal de 700 millones de rupias (fuentes).
Las fuentes dijeron que las búsquedas se iniciaron después de que una autoridad fiscal de Mumbai recuperara fondos del intercambio de Cripto WazirX.
Las autoridades fiscales de la India han realizado búsquedas en algunos de los mayores intercambios de Criptomonedas del país, incluidos CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin y Unocoin, después de que se detectara lo que consideraron una evasión fiscal de Rs 40,5 crore (400 millones de INR o aproximadamente $ 6 millones) en el intercambio de Criptomonedas WazirX, según fuentes con conocimiento directo de las búsquedas.
El 30 de diciembre, un equipo de funcionarios de CGST (Impuesto sobre bienes y servicios e impuestos especiales centrales) de la zona este de Mumbai, autoridades fiscales de la capital financiera de la India,tuiteó este:
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Officers of CGST Mumbai East comm'te have detected GST Evasion of Rs 40.5 Cr. on commission of Wazir X Crypto Currency & recovered Rs 49.2 Cr. in cash as GST, interest & Penalty today on 30.12.2021 from Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai
— CGST Mumbai Zone (@cgstmumbaizone) December 30, 2021
El 31 de diciembre, la autoridad fiscal reveló detalles en undeclaracióndiciendo que “el caso es parte de una campaña especial contra la evasión fiscal, que se basa en una intensa minería y análisis de datos, iniciada por la Zona CGST de Mumbai”.
La agencia también advirtió que “cubrirá todos los intercambios de Criptomonedas que caigan en la zona de Mumbai y también intensificará esta campaña en los próximos días”.
El Propiedad de Binance WazirX atribuyó el asunto a la falta de claridad en la regulación y afirmó que "ha estado pagando diligentemente decenas de millones de rupias en GST cada mes".
La plataforma añadió: «Hubo una ambigüedad en la interpretación de ONE de los componentes, lo que dio lugar a un cálculo diferente del GST pagado. Sin embargo, pagamos voluntariamente un GST adicional para cooperar y cumplir con las normas. No hubo ni hay intención de evadir impuestos. Dicho esto, creemos firmemente que la claridad regulatoria es una necesidad urgente para la industria india de las Cripto ».
Tras la búsqueda de WazirX , la autoridad fiscal de Mumbai, junto con DGGI, la agencia nacional de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Finanzas responsable de combatir la evasión fiscal en la India, registraron las oficinas de aproximadamente seis proveedores de servicios de Criptomonedas el sábado.
La DGGI recuperó 30 millones de rupias (aproximadamente 4 millones de dólares) en fondos que resultaron de una presunta evasión fiscal durante la ofensiva contra los intercambios de Criptomonedas .
Más de 50 oficiales realizaron las búsquedas y los intercambios cooperaron, dijeron las fuentes a CoinDesk.
Amitoj Singh
Amitoj Singh es reportero de CoinDesk , especializado en regulación y las políticas que definen el futuro de las Finanzas. También presenta ocasionalmente programas para CoinDesk TV. Anteriormente, ha colaborado con diversas organizaciones de noticias como CNN, Al Jazeera, Business Insider y SBS Australia. Anteriormente, fue presentador principal y editor de noticias en NDTV (New Delhi Television Ltd.), la cadena de noticias de referencia para los indios de todo el mundo. Amitoj posee una cantidad marginal de Bitcoin y Ether por debajo del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
