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Scams
Metà delle prevendite Solana sono truffe, afferma Blockaid
Circa 100 milioni di dollari sono stati inviati in prevendita nel corso di un fine settimana del mese scorso.
Le perdite dovute alle truffe sugli investimenti in Cripto negli Stati Uniti sono aumentate del 53% a 3,94 miliardi di dollari nel 2023: FBI
Nel complesso, secondo l'Internet Crime Report 2023 dell'ufficio, le frodi sugli investimenti sono aumentate del 38%, passando da 3,31 miliardi di dollari a 4,57 miliardi di dollari; la tipologia di truffa più diffusa è quella relativa Cripto .
Quando uno schema Ponzi è uno schema Ponzi?
Le autorità statunitensi hanno incriminato gli operatori di HyperVerse, un presunto "schema Ponzi" da 1,8 miliardi di dollari. Sembra che ci sia una linea sottile tra uno "schema di investimento fraudolento" e molti progetti Cripto .
Cripto Rug Pulls: cosa sono e come evitarli
I rialzi Cripto causano perdite per miliardi di dollari nei Mercati globali Cripto .
Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Si presume che i quattro abbiano ottenuto il denaro tramite la cosiddetta macellazione dei maiali e altre frodi.
TRM Labs collabora con l'exchange australiano Cripto Swyftx per combattere le truffe
Il programma sperimenterà una novità assoluta a livello mondiale: gli utenti australiani Cripto che attivano l'autenticazione a due fattori sui loro account Criptovaluta riceveranno un pagamento pari a 10 dollari australiani in Bitcoin.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra Tether del valore di 9 milioni di dollari legato a truffe di "macellazione di maiali"
Tether ha dichiarato lunedì di aver congelato 225 milioni di dollari della sua stablecoin USDT alla luce delle indagini del Dipartimento di Giustizia.
La società di analisi Cripto CoinScan, finanziata da miliardari di DraftKings, raccoglie 6,3 milioni di dollari
La società è sostenuta da Shalom Meckenzie, il maggiore azionista individuale della società di scommesse sportive DraftKings.
Il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood condannato a 20 anni di prigione
Il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha inoltre ordinato a Greenwood di confiscare 300 milioni di dollari, la cifra approssimativa che ha intascato con la truffa.
Il deputato statunitense caduto in disgrazia George SANTOS è coinvolto in un piano da principe nigeriano con le Cripto : NYT
Un donatore della campagna ha dichiarato al New York Times che SANTOS e altri due sembravano voler mettere in atto una versione incentrata sulle criptovalute della classica truffa nigeriana nei suoi confronti.
