Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

Un piano per presunto riciclaggio dei proventi di truffe sugli investimenti in Cripto ha portato ad accuse contro quattro persone a Los Angeles, ha affermato giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Giustizia, i quattro avrebbero aperto società fittizie e conti bancari per riciclare più di 80 milioni di dollari di fondi delle vittime ottenuti tramite la cosiddetta macellazione di maiali e altre frodi.

Nei truffatori che praticano la "macellazione del maiale", i truffatori contattano le loro vittime tramite siti di incontri o social media, guadagnandosi la loro fiducia prima di proporre loro un'opportunità di guadagno tramite Criptovaluta.

Gli individui coinvolti sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, occultamento di riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale.

Due degli accusati, Lu Zhang di Alhambra (California) e Justin Walker di Cypress (California), rischiano fino a 20 anni di carcere se condannati, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

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