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FATF
Il GAFI afferma che gli Stati Uniti sono "ampiamente conformi" alle raccomandazioni sulle valute virtuali
Un nuovo rapporto della Financial Action Task Force afferma che gli Stati Uniti rispettano ampiamente le raccomandazioni in materia di asset digitali, ma presentano ancora alcune "piccole carenze" nel quadro normativo statale e federale.
L'organismo canadese di controllo dei reati finanziari si prepara alla conformità con il GAFI
L’organismo di controllo canadese sui reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi e ampi poteri di controllo sulle valute virtuali prima della scadenza di giugno 2020 della Financial Action Task Force.
Bithumb sfrutta Chainalysis per uno strumento di indagine Cripto di livello FATF
Lo scambio Bithumb sta sfruttando gli strumenti investigativi offerti da Chainalysis appena una settimana dopo che la Corea del Sud ha votato nuove leggi severe in materia.
I legislatori sudcoreani danno il via libera a una legge rigorosa contro il riciclaggio di denaro Cripto
I legislatori sudcoreani hanno votato per imporre nuovi e severi requisiti agli exchange Criptovaluta , rafforzando così la crescente economia basata Cripto del Paese e innescando potenzialmente un consolidamento del mercato.
Binance sostiene Shyft Network nella corsa agli standard della "Travel Rule"
Binance, il più grande gruppo di scambio Cripto al mondo, ha scelto Shyft Network per soddisfare un imminente requisito normativo.
Hong Kong prenderà in considerazione ulteriori regolamentazioni in stile FATF per gli exchange di Cripto
Hong Kong potrebbe presto rafforzare i controlli sul settore Criptovaluta per conformarsi meglio alle norme internazionali antiriciclaggio.
Un generale iraniano sostiene l'uso Cripto per aggirare le sanzioni: rapporto
Secondo Coinit.ir, il generale iraniano Saeed Mohammed starebbe chiedendo l'uso delle Cripto per aiutare l'Iran a eludere le sanzioni volte a isolarlo dal sistema finanziario globale.
CoolBitX raccoglie 16,7 milioni di dollari per rendere le Cripto più favorevoli alle banche
Nel 2020, l'attenzione della startup si concentra su nuovi prodotti e funzionalità conformi alle nuove regole della Financial Action Task Force.
Il G-20 esorta i paesi ad adottare le severe regole del GAFI sulle criptovalute
Le linee guida del GAFI obbligano gli exchange Cripto a condividere ONE loro i dati degli utenti.
All’interno della corsa agli standard per l’implementazione della regola di viaggio del GAFI
Le aziende Cripto stanno cercando di capire come conformarsi alla "Travel Rule" della Financial Action Task Force. E mettere in atto soluzioni tecniche si sta rivelando tanto complicato quanto le questioni legali e operative coinvolte.
