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Crime
Portafoglio Ethereum legato al cartello di Sinaloa sanzionato dal governo degli Stati Uniti
Secondo quanto affermato dai funzionari, il portafoglio è collegato a un'operazione di riciclaggio di denaro che trasferisce i proventi derivanti dalle vendite di fentanyl ai leader del cartello di Sinaloa in Messico.
L'uomo australiano che ha speso 6,7 milioni di dollari per un rimborso errato Cripto.com rischia accuse di furto, riferisce il Guardian
Secondo il Guardian, Jatinder Singh e il suo socio hanno acquistato quattro case, automobili, opere d'arte e altri beni di lusso con i soldi ricevuti a causa di un errore contabile di Cripto.
Il disegno di legge sulla criminalità nel Regno Unito consente alla polizia di congelare le Cripto più velocemente e di canalizzare i beni contaminati verso finanziamenti pubblici
CoinDesk ha affermato che il disegno di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale, che dovrebbe diventare legge entro la fine dell'anno, rimuove alcuni ostacoli legislativi che impediscono alla polizia locale di congelare le Cripto legate alla criminalità.
Il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood condannato a 20 anni di prigione
Il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha inoltre ordinato a Greenwood di confiscare 300 milioni di dollari, la cifra approssimativa che ha intascato con la truffa.
I criminali Cripto rubano molto meno denaro nel 2023: rapporto Chainalysis
Fino a metà giugno, gli afflussi di truffatori e hacker sono diminuiti notevolmente.
I Lord del Regno Unito approvano una legge per aiutare a sequestrare e congelare le Cripto utilizzate per i reati
Il disegno di legge, presentato a settembre, entra ora nella fase finale in Parlamento.
La Bielorussia LOOKS a vietare le transazioni Cripto peer-to-peer per ridurre le frodi
Il paese dell'Europa orientale sta lavorando a una legislazione volta a rendere più difficile ai truffatori mettere le mani sui proventi illeciti.
L'ex dirigente del Cripto Exchange Coinone riconosce le accuse di corruzione in Corea del Sud: rapporto
Secondo quanto riferito, durante un'udienza del processo tenutasi il 25 maggio, un avvocato dell'imputato ha dichiarato di aver ammesso "i fatti dell'accusa".
Il direttore dell'applicazione delle norme Cripto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti promette misure repressive contro i comportamenti illeciti sugli exchange: FT
Eun Young Choi ha affermato che il Dipartimento di Giustizia sta prendendo di mira gli exchange Cripto che consentono "ai criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e di incassare",
Qual è la realtà delle Cripto nella criminalità?
Eun Young Choi del DOJ ha affermato che l'agenzia trova costantemente connessioni Cripto nelle sue indagini criminali. Ma quanto è profondo il problema e quanto dovremmo incolpare la blockchain?
