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Crime
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Vitalik Buterin chiede clemenza alla corte per la prossima condanna di Virgil Griffith
La lettera del co-fondatore Ethereum traccia un quadro toccante del suo rapporto con Griffith, suo amico di lunga data ed ex collaboratore, a cui Buterin attribuisce il merito di aver plasmato sia la sua visione del mondo sia la cultura della Fondazione Ethereum .
La polizia canadese sequestra 28 milioni di dollari in Bitcoin ed estrada un presunto affiliato della gang del ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins è accusato di aver condotto decine di attacchi ransomware nel 2020, molti dei quali erano specificamente mirati al settore sanitario durante il picco della pandemia di COVID-19.
Heather Morgan, accusata di riciclaggio di Bitfinex, potrebbe ricevere un patteggiamento
Durante l'udienza preliminare di Morgan tenutasi lunedì, i pubblici ministeri hanno detto a un giudice federale che sono in trattative con la difesa per trovare una "risoluzione" al caso penale che consentirebbe a Morgan di evitare il processo.
IRA Financial "sovraccaricata" al momento dell'attacco Cripto da 36 milioni di dollari, racconta un agente di polizia alla vittima
Il dettaglio aggiunge un ulteriore livello di intrigo all'apparentemente inspiegabile attacco informatico ai danni di IRA Financial Trust, un partner istituzionale della borsa Gemini.
La Corte Suprema cinese prende di mira la raccolta fondi illegale tramite transazioni Cripto
La sentenza apre la strada a perseguimenti penali per i trasgressori, con pene fino a 10 anni di carcere e multe fino a 79.000 dollari.
Chainalysis afferma che le "balene criminali" rappresentano il 4% del branco complessivo
Un nuovo rapporto della società di ricerca blockchain Chainalysis afferma che alla fine del 2021 le balene criminali detenevano Criptovaluta per un valore di oltre 25 miliardi di dollari.
Gli indirizzi affiliati alla Russia hanno ricevuto il 74% dei ricavi del ransomware lo scorso anno: Chainalysis
Le aziende della città di Mosca hanno ricevuto fino al 48% delle loro Cripto da indirizzi illeciti.
Ex avvocato si dichiara colpevole di frode Bitcoin che ha truffato gli investitori per 5 milioni di dollari
Philip Reichenthal e i suoi complici hanno convinto le loro vittime a inviare loro milioni di dollari per acquistare Bitcoin e poi si sono intascati il denaro.
Nuovi documenti dettagliano le preoccupazioni dei procuratori che i sospettati di riciclaggio di denaro hackerato a Bitfinex possano fuggire
L’accusa ha anche contestato la rappresentazione fatta dalla difesa di Heather Morgan come complice inconsapevole dei presunti crimini del marito.
