Selon Chainalysis , les « baleines criminelles » représentent 4 % de l'ensemble du groupe

Les « baleines criminelles » de l’industrie de la Crypto font sensation.

Selon une nouvellerapport D'après Chainalysis, les baleines criminelles – définies comme des portefeuilles contenant au moins 1 million de dollars de Crypto, qui ont reçu 10 % ou plus de leurs fonds provenant d'adresses illicites – représentaient près de 4 % du nombre total de portefeuilles de grande valeur l'année dernière.

Kim Grauer, directeur de recherche chez Chainalysis, a déclaré à CoinDesk que les résultats étaient remarquables car la présence de cibles moins nombreuses et plus grandes démontre le potentiel de saisies par les forces de l'ordre et de récupération des fonds volés.

« Cela nous permet de dire : « voici le montant d’argent qui est saisissable si [les baleines] sont la cible d’une enquête » », a déclaré Grauer.

Le rapport intervient une semaine après qu'un couple accusé d'avoir blanchi les bénéfices d'un piratage de Bitfinex en 2016 a été arrêté dans leur appartement de New York, et un portefeuille de Crypto contenant 3,6 milliards de dollars en Bitcoin a été saisi par des responsables gouvernementaux.

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La saisie de fonds liés au piratage de Bitfinex a pris une part massive des 11 milliards de dollars estimés de fonds provenant de sources illicites connues et détenus par des criminels à la fin de 2021.

L'affaire des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex reflète une grande partie des conclusions de Chainalysis sur les criminels Crypto à grande échelle.

Les recherches de Chainalysis indiquent que les fonds volés ont dominé le total des « fonds illicites » détenus par les criminels l'année dernière, représentant pas moins de 93 %. Les fonds du darknet ont représenté 448 millions de dollars, les escroqueries 192 millions, les boutiques frauduleuses 66 millions et les rançongiciels seulement 30 millions.

Et, comme les prétendus blanchisseurs de Bitfinex, Grauer a déclaré que le solde croissant des portefeuilles de baleines criminelles indique des problèmes de liquidité.

« Si vous êtes une baleine criminelle, que vous détenez beaucoup d’argent et qu’il y a tous ces groupes de personnes qui suivent les fonds, je soupçonne que vous avez un problème de liquidité majeur », a déclaré Grauer.

« Peut-être que vous attendez une solution technologique avec laquelle vous êtes à l’aise, peut-être que vous la conservez simplement jusqu’à ce que vous ayez vraiment besoin de l’encaisser, mais si vous détenez de grandes quantités de fonds illicites, je pense que vous êtes probablement conscient que vous avez une tâche difficile devant vous si vous voulez les convertir en monnaie fiduciaire », a ajouté Grauer.

Le rapport a également mis en évidence une nouvelle technique d’analyse des fuseaux horaires développée par Chainalysis qui fournit un aperçu de la localisation des baleines criminelles.

Selon le rapport, les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 – qui comprennent les principales villes russes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg – sont considérés comme abritant le plus grand nombre de baleines criminelles.

Grauer a souligné que, même si l’analyse est loin d’être concluante (les fuseaux horaires n’indiquent que la latitude, pas la longitude, ce qui signifie que les baleines criminelles pourraient également se trouver dans certaines régions d’Afrique ou du Moyen-Orient), elle constitue un indicateur fort de l’activité des baleines criminelles russes.

« Il s'agit peut-être d'une personne qui n'est pas basée en Russie, mais qui fait simplement des affaires avec ce pays », a déclaré Grauer. « Mais c'est un signal vraiment plus fort que ce à quoi je m'attendais de cette analyse. »