Qual è la realtà delle Cripto nella criminalità?

Col senno di poi, la nomina da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) dell'esperto di sicurezza informatica veterano Eun Young Choi nell'inverno del 2022 come primo direttore del National Criptovaluta Enforcement Team (NCET) dell'agenzia potrebbe essere stata il primo presagio del recente e decisamente antagonista approccio del governo degli Stati Uniti al settore quest'anno. Il team di applicazione NCET, che ora sta andando dritto per i crimini informatici e di riciclaggio di denaro nelle Cripto, è stato incaricato di garantire la sicurezza degli utenti "mentre la Tecnologie che circonda le risorse digitali cresce e si evolve", come Choi, che in precedenza ha lavorato come procuratore federale presso il distretto meridionale di New York, detto al momento.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Nessuno sapeva esattamente che tipo di crimini sarebbero stati rivelati mentre la marea finanziaria si ritirava dalle Cripto, esponendo tutti coloro che "nuotavano nudi" (come ama dire Warren Buffett). Invece di grandi scandali da prima pagina come FTX e 3AC, il dipartimento di Choi sembra principalmente concentrato su questioni relativamente minori come truffatori sui social media, uso improprio del darknet e truffatori online, attività di cui raramente si parla apertamente, ma che esiste come una sorta di ronzio di sottofondo per chiunque trascorra del tempo su Cripto Twitter e Discord. (Paul Dylan-Ennis, un collaboratore frequente di CoinDesk, lo chiama il “fossato di spazzatura” delle criptovalute che sembra essere presente ovunque si parli di Cripto online.)

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Sebbene truffe come queste spesso danneggino solo una vittima alla volta, possono comunque essere un sacco di soldi. NCET, insieme ad altre agenzie, ha incassato più di $ 112.000.000 smascherando sei di queste truffe con sede negli Stati Uniti. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) stima che nel 2022 siano stati rubati $ 3,31 miliardi alle persone tramite frodi sugli investimenti, con truffe legate alle criptovalute che rappresentano più di un terzo (~ $ 2,57 miliardi) di quella cifra. Peggio ancora della semplice perdita di denaro, la proliferazione di giochi di fiducia, che richiedono ai malintenzionati di coltivare relazioni a lungo termine e costruire la fiducia con le loro vittime, ha macchiato la reputazione delle criptovalute.

Ogni conversazione su Cripto e criminalità deve rivelare che, secondo le persone con i dati, meno dell'1% delle transazioni totali in Cripto può essere collegato a un uso illecito, almeno questo è ciò che riporta Chainalysis . È un punto notevole, e ONE che i sostenitori del settore T ti faranno dimenticare. La maggior parte delle persone che usano le Cripto fa trading, con crescente adozione In Paesi “stanchi dell’inflazione” come Turchia e Argentina, ha riferito Reuters. Ma per quanto la gente voglia credere che Chainalysis abbia una visione divina su Cripto e criminalità, è più probabile che la cifra che cita sia una stima prudente basata sul numero limitato di indirizzi blockchain che può effettivamente collegare a individui noti.

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Infatti, a unconferenza ospitata dal Financial Times, Choi ha affermato di recente che "Noi [NCET] stiamo vedendo che la Criptovaluta e le risorse digitali toccano davvero ogni aspetto dell'attività criminale che indaghiamo". Ciò include cose come exploit ransomware, giochi di fiducia e persino evasione delle sanzioni, ha affermato Choi, secondo Decrypt.

Considerando che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato di non essere poi così preoccupato che la blockchain venga usata per, diciamo, eludere il blocco economico sulla Russia, e che un registro immutabile di transazioni (vale a dire una blockchain) è davvero uno strumento orribile per il crimine, forse questo dovrebbe essere preso con le pinze. Dopotutto, l'agenzia di Choi è stata fondata per studiare i crimini legati alle criptovalute, quindi T dovrebbe sorprendere troppo che stia trovando crimini legati alle criptovalute, ma l'affermazione è un riscontro di realtà.

Tutto questo vale la pena di essere discusso perché spesso c'è una discrepanza tra le promesse fatte sulle Cripto e la realtà sul campo. La statistica potrebbe essere “solo l’1% dell’uso Cripto è illegale”, ma l'esperienza aneddotica direbbe il contrario. Conosco persone che sono state sottoposte a SIM-swap e rug-pull e hanno comprato droga con Bitcoin , e probabilmente lo stesso vale anche per te. Choi ha detto che parte del motivo per cui le persone cadono vittime di frodi Cripto è dovuto alla foschia di disinformazione attorno alla Tecnologie , come “FOMO” e clamore, ma anche, forse, la finzione secondo cui la blockchain non viene utilizzata per commettere reati.

Tuttavia, il vero motivo per cui le Cripto attraggono truffatori e hype-men è il motivo per cui la Tecnologie è così necessaria. Le Cripto, essendo open source, sono soggette ad abusi. Bitcoin è potente perché è "denaro per i tuoi nemici", e se T lo fosse, T sarebbe rivoluzionario. Sono dell'idea che sia una buona cosa che aziende come Chainalysis ha infranto l'illusione che il Bitcoin sia privato in qualche modo, perché avvicina le aspettative alla realtà. Allo stesso modo, non è una cosa negativa che in un mondo con ufficiali di polizia, almeno alcuni di loro dirigere la loro attenzioneper sorvegliare la catena. È aperto, è pubblico, è destinato ad accadere.

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Tutto ciò che resta da fare è che gli addetti ai lavori Cripto si facciano un'idea e magari elaborino un piano per scavare il fossato.