Arrestato un gestore di investimenti dell'Ohio per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi da 10 milioni di dollari Criptovaluta

Rathnakishore Giri, un gestore di investimenti di 27 anni residente a New Albany, Ohio, è stato arrestato venerdì con l'accusa di aver gestito una truffa sugli investimenti in Criptovaluta che ha raccolto almeno 10 milioni di dollari dagli investitori, secondo un rapporto statunitense. Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.

Giri avrebbe tratto in inganno gli investitori promuovendosi come un esperto trader Criptovaluta specializzato in derivati ​​Bitcoin . Secondo l'atto d'accusa, Giri avrebbe falsamente promesso agli investitori rendimenti lucrativi sul denaro investito con lui, senza alcun rischio per il capitale. In realtà, ha utilizzato fondi di investitori precedenti per ripagare nuovi investitori in un classico schema Ponzi.

Giri è accusato di cinque capi d'imputazione per frode telematica e, se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di reclusione per ogni capo d'imputazione.

Ad agosto, la Commissione statunitense per i futures e il trading sulle materie prime (CFTC)ha emesso un ordine di cessazione e astensione nei confronti di Giri e delle sue due società, sostenendo di aver truffato gli investitori per oltre 12 milioni di dollari e di aver cercato di convincere Giri a rimborsare i suoi investitori. La CFTC ha accusato Giri di aver utilizzato i soldi degli investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso fatto di jet privati, noleggio di yacht e altro ancora.