Ang Ohio Investment Manager ay Arestado dahil sa Diumano'y Pagpapatakbo ng $10M Cryptocurrency Ponzi Scheme

Si Rathnakishore Giri, isang 27-taong-gulang na manager ng pamumuhunan na naninirahan sa New Albany, Ohio, ay inaresto noong Biyernes sa mga kasong kriminal para sa pag-akusa sa pagpapatakbo ng isang Cryptocurrency investment scam na nakalikom ng hindi bababa sa $10 milyon mula sa mga namumuhunan, ayon sa isang US pahayag ng Department of Justice.

Niligaw umano ni Giri ang investor sa pamamagitan ng pagpo-promote sa kanyang sarili bilang isang dalubhasang mangangalakal ng Cryptocurrency na may espesyalidad sa Bitcoin derivatives. Ayon sa akusasyon, maling ipinangako ni Giri sa mga mamumuhunan ang kapaki-pakinabang na pagbabalik sa perang ipinuhunan nila sa kanya, na walang panganib sa prinsipal. Sa katotohanan, gumamit siya ng mga pondo mula sa mga nakaraang mamumuhunan upang bayaran ang mga bagong mamumuhunan sa isang klasikong pag-setup ng Ponzi scheme.

Si Giri ay kinasuhan ng limang bilang ng wire fraud at nahaharap sa maximum na parusa na 20 taon bago ang bawat bilang kung nahatulan.

Noong Agosto, ang U.S. Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) naglabas ng cease-and-desist order laban kay Giri at sa kanyang dalawang kumpanya, na sinasabing niloko niya ang mga mamumuhunan ng higit sa $12 milyon at naghahangad na mabayaran ni Giri ang kanyang mga namumuhunan. Sinisingil ng CFTC na ginamit ni Giri ang pera ng mga mamumuhunan upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay ng mga pribadong jet, pagrenta ng yate at higit pa.