Gestor de inversiones de Ohio arrestado por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi de Criptomonedas de 10 millones de dólares

Rathnakishore Giri, un administrador de inversiones de 27 años que vive en New Albany, Ohio, fue arrestado el viernes por cargos criminales por presuntamente ejecutar una estafa de inversión en Criptomonedas que recaudó al menos $ 10 millones de inversores, según un informe de EE. UU. Comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Giri presuntamente engañó a un inversor al promocionarse como un experto en Criptomonedas especializado en derivados de Bitcoin . Según la acusación, Giri prometió falsamente a los inversores una rentabilidad lucrativa sobre el dinero que invirtieron con él, sin riesgo para el capital. En realidad, utilizó fondos de inversores anteriores para sobornar a nuevos inversores en un esquema Ponzi clásico.

Giri está acusado de cinco cargos de fraude electrónico y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo si es declarado culpable.

En agosto, la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)emitió una orden de cese y desistimiento contra Giri y sus dos empresas, alegando que estafó a los inversores por más de 12 millones de dólares y buscando que Giri les devolviera el dinero. La CFTC acusó a Giri de utilizar el dinero de los inversores para financiar un estilo de vida lujoso con jets privados, alquiler de yates y más.