OKEx nega che l'indagine sul fondatore Star Xu sia legata al riciclaggio di denaro

OKEx nega che l'inchiesta in corso sul suo fondatore sia collegata a un'indagine antiriciclaggio (AML) in Cina.

"Non siamo liberi di discutere questioni sotto inchiesta, ma possiamo rivelare che non sono in alcun modo correlate ad AML o a OKEx", ha detto un portavoce dell'exchange a CoinDesk.

Lo scambioinformato ai suoi utenti avrebbe sospeso i prelievi Cripto alle 03:00 UTC di venerdì e avrebbe affermato che il detentore delle chiavi, in seguito rivelatosi essere il fondatore di OKEx "Star" Xu, era fuori contatto e stava collaborando con la polizia per una questione personale.

Secondo il media statale Security Times, lo scambio potrebbe aver violato le normative antiriciclaggio con oltre 800 conti e grandi quantità di denaro coinvolte nel caso.segnalato, citando fonti anonime.

"In quanto azienda con sede a Malta, OKEx si impegna costantemente a rispettare la conformità in tutte le giurisdizioni in cui operiamo", ha affermato il portavoce della borsa.

A gennaio la Banca Popolare Cineseannunciatoun'ispezione approfondita delle attività di riciclaggio di denaro da parte di istituti non bancari che richiedono dati sulle transazioni una volta scoperto che hanno violato le normative correlate.